AB S.A. — AGM Information 2016

May 27, 2016

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IAI S.A. zwołanego na 23 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr 1/2016/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ________________________________________________ § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2016/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, wybrało w głosowaniu tajnym komisję skrutacyjną w następującym składzie:

1. _______________________________________ 2. _______________________________________

2. _______________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2016/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 35 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2016/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 , art. 396 § 1, art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 3 i 4 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 4 oraz § 44 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku bilansowego za rok 2015 na:

a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 65 115,00 zł.,

• b) kapitał rezerwowy w kwocie 259 443,11 zł.,
• c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 489 374,10 zł., czyli 6 groszy na jedną akcję.

§ 2

• 1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień 1 lipca 2016 roku;
• 1. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 lipca 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2016/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Zarządowi Spółki (w osobach: Pawła Krzysztofa Fornalskiego – Prezesa Zarządu oraz Sebastiana Mulińskiego – Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2016/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki (w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2016/ZWZ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 §1 k.s.h. w związku z 24 ust.2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

• 1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki w kwocie 40 965,00 zł (czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy) brutto w stosunku miesięcznym;
• 1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie 19 663,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i zero groszy) zł brutto w stosunku miesięcznym;
• 1. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu nie ulegają zmianie.

§ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Nowa wysokość wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu obowiązują od dnia 1 lipca 2016 roku.