AB S.A. — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BVT S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 R.

Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba ……………………………………………………………………
PESEL / KRS ……………………………………………………………………
Ilość akcji ……………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko
…………………………………………………………………… Adres zamieszkania
…………………………………………………………………… PESEL ……………………………………………………………………

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BVT S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana …

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany §6 oraz §7 ust. 1 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie - uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

……….., ………...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BVT S.A. sporządzone za rok 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – LEXUS AUDIT Sp. z o.o., ul. Powstańców 25A, 31-422 Kraków, składające się z:

• 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.

• 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 81.941.238,27 zł

• 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 2.114.223,64 zł

• 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
• 5. Rachunku przepływów pieniężnych;
• 6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. za rok obrotowy 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki BVT S.A.:

Katarzynie Szubie

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Leszkowi Wróblewskiemu

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Wojciechowi Fraus

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku (pełnienie funkcji do dnia 17 lipca 2015 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Michałowi Damek

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku (pełnienie funkcji od dnia 17 lipca 2015 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Zbigniewowi Wrzos

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Janowi Leszkiewiczowi

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.114.223,64 zł (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 64/100) zostaje przeznaczony w następujący sposób:
• a. w kwocie 112.921,18 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 18/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych;
• b. w przypadku rejestracji połączenia spółek BVT SA z siedzibą w Tarnowie z Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w kwocie 993.016,17 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące i szesnaście złotych 17/100), a w przypadku braku ww. połączenia - w kwocie 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) tj. w obu przypadkach w wysokości 0,09 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
• c. w przypadku rejestracji połączenia spółek BVT SA z siedzibą w Tarnowie z Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w

kwocie 1.008.286,29 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 29/100), a w przypadku braku ww. połączenia - w kwocie 1.101.302,46 zł (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy trzysta dwa złote 46/100) na kapitał zapasowy.

• 1. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 15 sierpnia 2016 roku.
• 1. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a także mając na względzie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na warunkach określonych w tym przepisie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, postanawia co następuje:

§ 1.

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.103.351,30 PLN (jeden milion sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 30/100) do kwoty 1.107.333,30 PLN (jeden milion sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 30/100) to jest o kwotę 3.982,00 PLN (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) poprzez emisję 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E1 do E39820.
• 1. Cena emisyjna jednej akcji serii E będzie równa cenie nominalnej i wyniesie 0,10 zł.
• 1. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
• 1. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
• akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
• akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
• 1. Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, poprzez zaoferowanie akcji osobom, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Spółki, jednocześnie mając na względzie charakter motywacyjny takiej emisji akcji.
• 1. Oferta nabycia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do dwóch osób fizycznych, w częściach równych:

• a) Katarzyna Szuba

• b) Jan Leszkiewicz

• 1. Akcje serii E nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect w okresie co najmniej 12 miesięcy od ich zarejestrowania przez Sąd.
• 1. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 25 grudnia 2016 r.
• 1. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §6 oraz §7 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

"§6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.107.333,30 PLN (jeden milion sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy)."

"§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na :

1) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A1 do A3600000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B1 do B5400000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

3) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C1 do C1000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

4) 1.033.513 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D1 do D1033513, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

5) 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E1 do E39820, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd połączenia spółek BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie oraz Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje: ---------------------------------

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza