AB S.A. — AGM Information 2016

Jun 2, 2016

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku

Uchwała 01/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej"

Uchwała 02/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ________________."

Uchwała 03/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

• Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.

• Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

• Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

• Wybór Zarządu Spółki na nową kadencję.

• Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1.Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 5 679 401,61 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden złotych 61/100);

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 440 815,75 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy osiemset piętnaście złotych 75/100);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 317 552,39 zł (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 39/100);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 6 889,29 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 29/100);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2015 r.

Uchwała nr 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości …………………………. zł (słownie: ……………………………………………………….) podzielić w następujący sposób:

• kwotę ……………………. zł (słownie: …………………………………….) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. ……….. zł (słownie: ……………) na jedną akcję,

• pozostałą kwotę tj. ……………… zł (słownie: …………………………) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego."

Uchwała nr 06/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 na dzień ………………… roku oraz termin jej wypłaty na dzień …………………. roku."

(Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy zostanie podjęta pod warunkiem przeznaczenia części zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.)

Uchwała nr 07/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Jedynakowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 08/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Weigt Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 09/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Jankowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Strączyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Brzeskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Kaźmierczakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015."

Uchwała nr 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu w kolejnej kadencji

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala, że Zarząd będzie liczył trzech członków w tym Prezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu."

Uchwała nr 16/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje na nową pięcioletnią kadencję Pana Artura Jedynaka i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu."

Uchwała nr 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje na nową pięcioletnią kadencję Pana Marka Weigt i powierza mu funkcję Członka Zarządu."

Uchwała nr 18/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z par. 9 ust. 3 Statutu Spółki powołuje na nową pięcioletnią kadencję Pana Łukasza Krotowskiego i powierza mu funkcję Członka Zarządu."