AB S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana …..… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________________________ ___________________________

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

• 6) Przyjęcie porządku obrad.
• 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
• a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
• b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
• c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.,
• d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
• e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w 2015 r.,
• f) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r.,
• g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015,
• h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie: od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności.
• 9) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BGE S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 749.153,84 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze);
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 155.926,33 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści trzy grosze);
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4.373.258,67 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy);
• e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 15.168,41 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści jeden groszy);
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• 2.skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2015 r., którego suma bilansowa wynosi 15.972.349,48 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy);
• 3.skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. zamykający się wynikiem finansowym stratą netto w kwocie – 1.916.954,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy);
• 4.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych na 31.12.2015 r. o 2.524.342,04 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote cztery grosze);
• 5.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r. objaśniające bilansowe zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70.124,16 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery złote szesnaście groszy);

6.dodatkowe informacje do sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BGE S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 155.926,26 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści trzy grosze); zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Konstantemu Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Konstanty absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bogusławowi Bączykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Bułce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Grzymała - Sojeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Kani absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Klimce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Henrykowi Korpusikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozłowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Piątkowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Radosławowi Polowemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Woźniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGE S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnienia Spółki oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej.

§ 2

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach w dniu 30 czerwca 2016 r.

Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki BGE S.A. z siedzibą w Mysłowicach, niniejszym upoważniam Pełnomocnika, przyznając mu prawo substytucji (w razie potrzeby skreślić), do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Mysłowicach, przy ul. Mikołowskiej 29 ("Zgromadzenie"), w tym do udziału i zabierania głosu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu z ............................ (wpisać liczbę akcji) posiadanych akcji (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo obejmuje także prawo do wnoszenia sprzeciwów oraz zaskarżania uchwał.

Pełnomocnictwo obowiązuje do zakończenia ww. walnego zgromadzenia.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:

Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):

Nazwa i nr rejestru (podmiot):

Nr PESEL (osoba fizyczna):

Nr NIP:

Nr REGON (podmiot):

Adres zamieszkania / siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu:

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

PEŁNOMOCNIK:

				Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:
--	--	--	--	-------------------------------------

____________
Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna): ____________
Nazwa i nr rejestru (podmiot):
____________ Nr PESEL:
____________ Nr NIP:
____________ Nr REGON:
_____________ Adres zamieszkania / siedziby Pełnomocnika:
Ulica i numer lokalu: ____________
Kraj, miasto i kod pocztowy:
____________ Kontakt e-mail:
____________ Kontakt telefoniczny:
____________

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

________________________________________________________________________

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących przedmiotem głosowania na Zgromadzeniu Spółki, w brzmieniu zamieszczonym na stronie www.bgesa.pl

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały		……
		(liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały	…………………	(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania		……
		(liczba głosów/ilość akcji)
- według uznania pełnomocnika

II. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

• za podjęciem uchwały …….........................
• przeciwko podjęciu uchwały …………………........
• wstrzymuję się od głosowania …….........................
• według uznania pełnomocnika

III. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

• za podjęciem uchwały …….........................
• przeciwko podjęciu uchwały …………………........
• wstrzymuję się od głosowania …….........................
• według uznania pełnomocnika

IV. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

• za podjęciem uchwały …….........................
• przeciwko podjęciu uchwały …………………........
• wstrzymuję się od głosowania …….........................
• według uznania pełnomocnika

V. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2015

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

• za podjęciem uchwały ……......................... (liczba głosów/ilość akcji) - przeciwko podjęciu uchwały …………………........ (liczba głosów/ilość akcji) - wstrzymuję się od głosowania ……......................... (liczba głosów/ilość akcji) - według uznania pełnomocnika

VI. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

• za podjęciem uchwały ……......................... (liczba głosów/ilość akcji) - przeciwko podjęciu uchwały …………………........

(liczba głosów/ilość akcji) (liczba głosów/ilość akcji) (liczba głosów/ilość akcji)

(liczba głosów/ilość akcji)
(liczba głosów/ilość akcji)

(liczba głosów/ilość akcji)

• (liczba głosów/ilość akcji)
• (liczba głosów/ilość akcji)

• (liczba głosów/ilość akcji)

• wstrzymuję się od głosowania …….........................

(liczba głosów/ilość akcji) (liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

VII. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały	……
	(liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały	…………………
	(liczba głosów/ilość akcji)
	……
- wstrzymuję się od głosowania	(liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

VIII. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2015

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

• za podjęciem uchwały …….........................
• przeciwko podjęciu uchwały …………………........
• wstrzymuję się od głosowania …….........................
• (liczba głosów/ilość akcji)

(liczba głosów/ilość akcji)

(liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

IX. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2015

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

• za podjęciem uchwały …….........................
• przeciwko podjęciu uchwały …………………........
• wstrzymuję się od głosowania …….........................
• (liczba głosów/ilość akcji) (liczba głosów/ilość akcji) (liczba głosów/ilość akcji)
• według uznania pełnomocnika

X. Uchwała w sprawie pokrycia straty BGE S.A. za rok obrotowy 2015

- za podjęciem uchwały	……
- przeciwko podjęciu uchwały	(liczba głosów/ilość akcji) …………………
	(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania	……
	(liczba głosów/ilość akcji)
- według uznania pełnomocnika

XI. Uchwala w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Konstantemu Prezesowi Zarządu BGE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały	……
- przeciwko podjęciu uchwały	(liczba głosów/ilość akcji) …………………
	(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania	…… (liczba głosów/ilość akcji)
- według uznania pełnomocnika

XII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały	……
- przeciwko podjęciu uchwały	(liczba głosów/ilość akcji) …………………
- wstrzymuję się od głosowania	(liczba głosów/ilość akcji) ……
	(liczba głosów/ilość akcji)
- według uznania pełnomocnika

XIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały	……
	(liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały	…………………
	(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania	……
	(liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

• według uznania pełnomocnika

XIV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały	…… (liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały	…………………
- wstrzymuję się od głosowania	(liczba głosów/ilość akcji) …… (liczba głosów/ilość akcji)

XV. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

• za podjęciem uchwały ……......................... (liczba głosów/ilość akcji) - przeciwko podjęciu uchwały …………………........ (liczba głosów/ilość akcji) - wstrzymuję się od głosowania ……......................... (liczba głosów/ilość akcji)
• według uznania pełnomocnika
• XVI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

• za podjęciem uchwały …….........................
• przeciwko podjęciu uchwały …………………........
• wstrzymuję się od głosowania …….........................

(liczba głosów/ilość akcji) (liczba głosów/ilość akcji) (liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

XVII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

• za podjęciem uchwały ……......................... (liczba głosów/ilość akcji) - przeciwko podjęciu uchwały …………………........ (liczba głosów/ilość akcji) - wstrzymuję się od głosowania ……......................... (liczba głosów/ilość akcji) - według uznania pełnomocnika

XVIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

	……
- za podjęciem uchwały	(liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały	…………………
	(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania	……
	(liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

XIX. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

- za podjęciem uchwały	……
	(liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały	…………………
	(liczba głosów/ilość akcji)
	……
- wstrzymuję się od głosowania	(liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

XX. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały	……
- przeciwko podjęciu uchwały	(liczba głosów/ilość akcji) …………………
- wstrzymuję się od głosowania	(liczba głosów/ilość akcji) ……
	(liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

XXI. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały	……
	(liczba głosów/ilość akcji)
- przeciwko podjęciu uchwały	…………………
	(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania	……
	(liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

XXII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały	……
- przeciwko podjęciu uchwały	(liczba głosów/ilość akcji) …………………
	(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania	…… (liczba głosów/ilość akcji)

• według uznania pełnomocnika

XXIII. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BGE S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.bgesa.pl należy oddać następujący głos:

- za podjęciem uchwały	……
- przeciwko podjęciu uchwały	(liczba głosów/ilość akcji) …………………
	(liczba głosów/ilość akcji)
- wstrzymuję się od głosowania	…… (liczba głosów/ilość akcji)
- według uznania pełnomocnika

XXIV. Uchwała w sprawie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności

• za podjęciem uchwały ……......................... (liczba głosów/ilość akcji) - przeciwko podjęciu uchwały …………………........ (liczba głosów/ilość akcji) - wstrzymuję się od głosowania ……......................... (liczba głosów/ilość akcji) - według uznania pełnomocnika

Data, Miejsce:
Podpis Akcjonariusza :

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 402³ §1 pkt 2) k.s.h. Zarząd BGE S.A. informuje, iż kapitał zakładowy Spółki na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 1 176 290,70 zł i dzieli się na 11 762 907 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów na WZA
A	1.000.000	2.000.000
B	4.000.000	8.000.000
C	1.300.000	1.300.000
D	651.233	651.233
E	3.000.000	3.000.000
F	1.811.674	1.811.674
Razem	11.762.907	16.762.907