A ONE ALFORM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

에이원알폼/주주총회소집 결의/(2020.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	11:00
2. 장소		충북 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46 당사 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 영업보고 및 감사보고    - 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의 안건    제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31)                 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 제2-1호: 사내이사 안호중 선임의 건 (재선임)     - 제2-2호: 사외이사 용원영 선임의 건 (재선임)    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (12억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안호중	1963-09	3년	재선임	現 (주)에이원알폼 대표이사 前 그래닛창업투자(주) 이사 前  LG투자증권(주)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
용원영	1960-06	3년	재선임	現 에이원알폼 사외이사 前 참좋은레저 감사 前 솔로몬투자증권(주)    부사장 前 KB캐피탈(주) 전무 前 LG투자증권(주) 상무	없음