A ONE ALFORM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 에이원알폼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 06일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에이원알폼
대 표 이 사 :	안 호 중
본 점 소 재 지 :	충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46
	(전 화)043-760-7800
	(홈페이지)http://www.aonealform.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)김 경 모
	(전 화)043-760-7800

&cr

주주총회 소집공고(제15기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내 평안하심을 기원합니다.&cr당사는 정관 제19조의 규정에 의거 다음과 같이 제15기 정기주주총회를 개최하게 되었음을 알려 드리오니 주주님들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. &cr상법 제542조의4 및 당사 정관 제 21조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니이 점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr - 다 음 - &cr

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 11:00

&cr2. 장 소 : 충청북도 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46 당사 본점 회의실

&cr3. 회의 목적사항 (주주총회 목적사항별 기재사항 참조)&cr 가. 보고사항&cr 1) 영업보고 및 감사보고&cr 2) 내부회계관리제도운영실태보고&cr 나. 부의안건 &cr 제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 &cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr - 제2-1호 의안: 사내이사 안호중 선임의 건 (재선임)&cr - 제2-2호 의안: 사외이사 용원영 선임의 건 (재선임)&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도12억원) &cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한 국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대 행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (법인인경우 사업자등록증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)&cr 주주의 인감증명서(또는 신분증 사본), 대리인의 신분증&cr

2020년 03월 06일&cr&cr 주식회사 에이원알폼&cr 대표이사 안 호 중 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김나영&cr(출석률: 9%)	용원영&cr(출석률: 9%)	신동기&cr (출석률:18%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2019-01-07	구매자금대출 약정의 건	미참석	미참석	찬성
2	2019-02-01	신규대출 차입의 건	미참석	미참석	찬성
3	2019-02-14	여신거래 신규 차입의 건	미참석	미참석	찬성
4	2019-02-22	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	미참석	찬성	미참석
5	2019-03-05	제14기 정기주총 소집에 관한 건	찬성	미참석	찬성
6	2019-03-28	사외이사 김나영의 감사위원 재선임이 건	찬성	찬성	찬성
7	2019-04-09	여신거래약정 체결의 건	미참석	미참석	미참석
8	2019-04-09	만기전 전환사채 중도상환의 건	미참석	미참석	미참석
9	2019-05-17	대출차입의 건(1)-차환	미참석	미참석	미참석
10	2019-05-17	대출차입의 건(2)-신규1	미참석	미참석	미참석
11	2019-05-17	대출차입의 건(1)-신규2	미참석	미참석	미참석
12	2019-08-09	신규거래약정의 건	미참석	미참석	미참석
13	2019-09-27	리스자금차입의 건	미참석	미참석	미참석
14	2019-10-04	제3회 사모전환사채 만기연장	미참석	미참석	미참석
15	2019-10-08	여신거래 친규차입의 건	미참석	미참석	미참석
16	2019-10-22	일반자금대출 차입 (변경)약정	미참석	미참석	미참석
17	2019-10-22	여신거래 신규 약정의 건	미참석	미참석	미참석
18	2019-10-31	여신거래 신규 약정의 건	미참석	미참석	미참석
19	2019-11-01	금전채권신탁계약 및 특약 체결	미참석	미참석	미참석
20	2019-11-04	운영자금 차입 및 기한연장의 건	미참석	미참석	미참석
21	2019-12-03	여신거래 기한 연장의 건	미참석	미참석	미참석
22	2019-12-18	운영자금 차입 연장의 건	미참석	미참석	미참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	용원영, 김나영, 신동기	2019-01-31	외부감사인 선임에 관한 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액(주1)	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,200,000	96,000	32,000	-

주1) 주총승인금액은 등기이사를 포함한 전체 임원의 보수지급 한도액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

- 해당사항이 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

- 해당사항이 없습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 당해 산업은 일반 건설현장 의 골조공사(콘크리트 타설)용 거푸집 자재를 알루미늄 소재의 일체형 거푸집(알폼)으로 제조 하여 건설현장에 임대 또 는 판매하는 산업입니다.&cr특히 당사의 주요 취급품목인 알루미늄폼(알폼)은 주 로 주거생활용 아파트 및 주상복합건물 건설현장에 적합한 건설자재로, 그 건설품질과 공정측면에 있어 기존의 재래식 유로폼 방식에 비해 시공의 편리성과 시공기간의 단축 등으로 인건비를 포함한 전체경비를 큰폭으로 절감시킴은 물론 시공의 안정성과 친환경 및 자원재활용 측면에서도 그 효과가 두드러져 최근 국내 대형주택 건설현장에서는 알폼에 의한 시공방법이 표준으로 채택되고 있으며, 최근에는 소음절감시스템의 개발로 공사시 발생할 수 있는 민원문제까지 해결하는 등 경제적 효과를 창출하는 임대사업으로 크게 변화하고 있습니다.&cr동 알루미늄폼 임대산업은 임대용 자산의 제조 및 유지를 위한 초기 자본투여와 건설현장에서의 관련 시공경험과 기술력이 뒷바탕이 되어야 하는 업종으로, 기존 재래식 거푸집 산업에 비해 다소 진입장벽이 높아 수년간 4~5개 업체가 과점형태의 경쟁을 해왔으나, 최근들어 다수의 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

&cr(2) 산업의 성장성&cr 당해 산업은 전방산업인 부동산 경기 및 주택건설 시장의 영양을 많이 받는 구조이며&cr또한 정부의 부동산 정책 및 금리변동성 등에 매우 민감한 산업입니다.&cr 2012년 부터 시작된 혁신도시와 정부부처 및 공공기관의 이전, 보금자리주택제도의 다양화와 신도시 개발정책 및 주택 40만호 건설 , 수도권 및 지방의 재건축 수요 등으로 동 산업은 수년간의 호황국면을 이어 왔으나, 2018년 하반기부터 주택시장의 공급물량 감소 및 정부 부동산 규제정책 등으로 시장이 크게 위축되고 있습니다. &cr

(3) 경기변동의 특성&cr 당해 산업은 전방산업인 부동산 및 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장에 대한 정책의지와 사회전반적 경기변동 등에 연동하여 움직이는 구조적 한계점을 가지고 있습니다.&cr경기변동요인에 더하여 주요 거래처인 건설사들의 재정안정성에 따라 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어 기업생존에 위험요소가 되고 있습니다.&cr계절적인 요인으로는 동절기인 12월∼2월까지는 실질적 공사가 시행되기 힘든 비수기로, 동절기 월평균 매출액은 전체평균 대비 약 20~30% 정도 감소되기도 합니다. &cr&cr (4) 경쟁요소&cr 기존 재래식 거푸집 사업은 약간의 경험만으로도 생산설비 없이 생산업체와 연계한 사업이 가능해, 시장 진입장벽이 그리 높지 않고 따라서 업계의 생성소멸도 잦은 구도를 보이고 있습니다. &cr이에 반해 알폼 임대사업은 초기 투자비용이 크며, 자체 생산공장이 없이는 시장진입이 어려운 편이며, 상위 3∼4개업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰영향을 미친다고 보기는 어려울 수 있습니다.&cr국내 알폼 임대산업의 선도업체 4~5개의 시장점유율은 매우 높은 편이며(80~90%수준), 이는 임대산업 특성상 원가 측면에서도 강력한 경쟁력이 되고 있습니다.&cr그러나, 최근 신규 소규모업체의 시장진입으로 인하여 단가 경쟁이 가속화되면서 기존 업체들의 수익성 악화가 심화될 우려가 있습니다&cr &cr(5) 자원 조달상의 특성&cr 당해 산업의 주요 취급품목인 알루미늄폼(알폼)의 주요 원자재인 알루미늄은 국내에서 수급하고 있으며, 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 가격 및 수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있으며, 원가구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 영업환경과 회사의 재무구조에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 그러나 알루미늄 금속은 비철금속 중 부존양이 가장 많고, 알루미늄 제조원가 중 큰 비중을 차지하는 부문이 제련을 위한 전력비인 관계로 상대적인 가격 변동성은 타 비철금속에 비해 낮은 편이며, 조달가격의 등락폭 또한 그리 심하지 않은 편입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황&cr 국내 알폼 임대시장은 2010년 이후 국내 부동산 및 주택건설경기의 호황과 맞물려 그 시장규모가 크게 확대되어 왔으며, 이에 당사도 국내 알폼임대 입찰시장에 본격적으로 참여하면서 국내 대형 건설사와 직거래 계약이 매출성장의 근간을 이루게 되었으며 이는 매출의 꾸준한 성장과 함께 매출채권의 건전성을 제고하여 왔습니다. &cr다만 최근 주택공급 과잉과 가계부채 확대문제가 크게 대두되면서, 이에 대한 정부의 부동산 규제정책이 계속 시행된 영향으로 2017년 하반기부터 감소하기 시작한 신규분양물량의 감소 트랜트는 당분간 계속 이어질 것으로 전망됩니다.&cr이러한 정부의 신규 주택공급물량 축소정책의 실시 등으로 향후 시장전망이 어려울 것으로 예상되어, 당사는 수익사업의 전문화 및 비효율적인 사업부문의 구조조정을 위해 지분 100% 자회사인 알폼스(주)와 소규모 합병을 추진키로 하고, 지난 2018년 12월 합병을 완료하였으며, 향후 동 합병효과의 제고를 통한 수익성 및 업무효율화의 지속적인 추진으로 주력사업의 경쟁력을 더욱 강화시켜 나갈 계획입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사 주요 매출의 구성은 1)알루미늄 폼 임대 매출 약 74% , 2) 갱폼판매가 약 16.8%, 3)알폼판매(수출)이 약 6%로 알폼과 갱폼의 임대 및 판매가 97.3% 입니다.

(단위 : 백만원)

매출&cr유형	제 품 명		2019년도(제15기)		2018년도(제14기)
매출액	비율	매출액	비율
임대 및 기타매출	매출1위	알폼 임대	24,443	74.28%	31,307	89.0%
기 타	갱폼 판매	5,535	16.82%	3,339	9.5%
알폼 판매	2,056	6.25%	442	1.3%
소 계		32,034	97.35%	35,088	99.8%
포세린판넬 판매			872	2.65%	84	0.2%
매 출 총 계			32,906	100.00%	35,172	100.0%
업 종 코 드			산업용 기계 및 장비 임대업 (147603)

&cr&cr(2) 시장점유율

[ 국내 알폼 임대업체 시장 점유율 현황 ]

시장점유율	2018년	2017년	2016년	설립일
삼목에스폼	39%	40%	43%	1985.06
금강공업	36%	38%	36%	1979.08
현대알루미늄	8%	7%	9%	2002.01
에이원알폼	9%	9%	7%	2005.04
기타 업체	8%	6%	5%
합 계	100%	100%	100%

주) 전체시장규모는 공식 통계가 없는 관계로 삼목에스폼 등의 사업보고서를 참조하여 &cr산정하였으며, 2019 사 업년도 결산실적 파악이 어려워 전년도 자료로 표시하였습니다.&cr출처) 삼목에스폼(사업보고서), 금강공업(사업보고서), 현대알루미늄(감사보고서)

&cr

(3) 시장의 특성

알폼임대시장은 전방산업인 주택건설경기에 민감하고 주요 거래처인 건설회사의 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바, 보다 차별화된 고품질의 시공을 위해 새로운 공법의 개발과 적용범위를 확대시켜 나가는 것이 시장경쟁력을 유지 확대해 나가는 관건이 되고 있습니다.&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr(가) 국내사업부분&cr 당사가 주력으로 공급하고 있는 알폼 시장은 기존의 재래식 공법을 급속히 대체하며 최근 수년간 급속한 매출성장을 시현하여 왔으나, 최근 정부의 신규 주택공급물량 축소정책에 따른 분양시장의 침체로 향후 시장상황은 다소 어려울 것으로 예상되고 있으나, 이에 당사는 수익사업의 전문화 및 비효율적인 사업부문의 구조조정을 통하여 수익성 제고 및 효율화를 추진함으로서 주력사업의 경쟁력을 강화시켜 나갈 계획입니다. &cr 또한 주력사업인 알폼시장의 향후 사업전망이 밝지 않은 점을 인식하고, 이의 보완하기 위해 건축내외장재인 <포세린판넬(주1)>의 수입과 판매사업을 전개하기로 하고, 지난 2018년 3월말 중국 광동성 소재 포세린 타일 제조 및 판매회사인 과 포세린 타일의 국내 독점 판매계약을 체결하고, 2018년 10월 서울 논현동 소재에 쇼룸을 겸한 매장을 오픈하고 본격적인 포세린 판넬 판매를 개시하였습니다. &cr (주1) 포세린판넬 : 포세린 패널 (Porcelain Panel)은 흙, 돌과 같은 원료를 가공, 1200도 이상의 고온에서 소성한 보드를 말하며, 고온, 고압의 압축과정을 통해 생산되어 무게가 가볍고, 열과 추위에 강하며, 물 흡수율이 매우 낮아 (0.3%이하) 건축 내외벽, 계단, 바닥, 실내 거실, 욕실, 주방 가구의 마감 테이블까지 적용이 가능하며 다양한 컬러와 텍스트, 패턴도 가능한 타일을 말합니다. &cr&cr (주2) 모나리자 그룹 : MONALISA그룹은 1992년 중국의 세락믹 도시 불산(Foshan)에서 설립된 포세린-패널 제조업체로, 2007년 아시아 최초로 900×1800×5.5㎜의 대형 포맷의 패널 개발한 중국내 상장업체임.

&cr &cr(나) 해외수출&cr당 사의 알폼매출액중 해외수출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천U$,천원)

거래처명	거래국가	수출금액	원화환산액	비 고
VGSI	베트남2	U$1,094	1,274,721
PLYTEC FORMWORK	말레이시아	U$652	766,939
PROMISING LAND DEVELOPMENT CO.,LTD	중 국	U$12	13,901
합 계		U$1,746	2,055,562

(5) 조직도

회사조직도

&cr

조직도(20200301.jpg 조직도(20200301 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. 나. 회사의 현황' 중 '(1) 영업개황' 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표로써, 외부감사인의 회계감사가 완료되기전 재무재표이므로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에 따라 변동될 수 있습니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

- 대차대조표(재무상태표)

< 대차대조표(재무상태표) >

제15(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제14(전) 기 2018년 12월 31일 현재

	(단위 : 원)

과 목	제15(당) 기 기말	제14(전) 기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	11,712,241,752	14,188,534,477
1. 현금및현금성자산	1,386,116,604	1,391,876,480
2. 매출채권 및 기타채권	5,109,250,998	6,893,359,201
3. 용역미수금	2,883,860,662	1,651,314,033
4. 재고자산	1,640,578,285	2,223,153,510
5. 기타유동금융자산	483,072,180	490,431,162
6. 기타비금융자산	207,026,543	1,537,678,451
7. 당기법인세자산	2,336,480	721,640
Ⅱ. 비유동자산	83,226,697,646	80,184,710,664
1. 장기성매출채권 및 기타비유동채권	260,422,660	268,682,864
2. 기타비유동금융자산	1,111,585,792	998,346,367
3. 유형자산	81,658,733,978	78,600,299,142
4. 투자부동산	-	155,000,000
5. 무형자산	195,955,216	162,382,291
자 산 총 계	94,938,939,398	94,373,245,141
부 채
Ⅰ. 유동부채	45,691,531,614	40,585,280,309
1. 매입채무 및 기타유동채무	8,841,340,665	8,029,768,946
2. 용역선수금	1,569,270,570	3,573,727,097
3. 단기차입금	24,631,123,427	21,894,277,727
4. 유동성장기차입금	2,161,120,000	1,288,888,947
5. 유동성전환사채	5,014,930,133	5,060,060,439
6. 유동성사채	2,000,000,000	-
7. 유동성금융리스부채	532,201,311	166,285,062
8. 당기법인세부채	777,914,700	232,484,909
9. 기타유동비금융부채	163,630,808	339,787,182
Ⅱ. 비유동부채	17,738,337,438	20,870,354,181
1. 장기차입금	7,333,280,000	6,500,000,000
2. 전환사채	2,149,841,704	4,724,252,412
3. 사채	-	2,000,000,000
4. 금융리스부채	935,656,866	383,714,938
5. 상환우선주부채	2,838,696,736	3,134,874,600
6. 퇴직급여채무	2,088,036,371	1,637,193,774
7. 기타비유동비금융부채	669,683,700	669,683,700
8. 이연법인세부채	1,723,142,061	1,820,634,757
부 채 총 계	63,429,869,052	61,455,634,490
자 본
Ⅰ. 자본금	1,766,663,000	1,766,663,000
Ⅱ. 자본잉여금	9,242,719,897	9,568,450,528
Ⅲ. 이익잉여금	19,732,685,759	21,449,246,894
Ⅳ. 기타자본구성요소	767,001,690	133,250,229
자 본 총 계	31,509,070,346	32,917,610,651
자 본 및 부 채 총 계	94,938,939,398	94,373,245,141

- 손익계산서(포괄손익계산서)

< 손익계산서(포괄손익계산서 ) >

제15(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제14(당) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

	(단위 : 원)

과 목	제15(당) 기		제14(전) 기
Ⅰ. 매출액		32,906,602,072		35,000,744,926
Ⅱ. 매출원가		25,987,302,412		26,876,104,706
Ⅲ. 매출총이익		6,919,299,660		8,124,640,220
Ⅳ. 판매비와관리비		3,875,663,509		3,483,847,884
대손상각비		(55,170,259)		(15,739,911)
Ⅴ. 영업이익		3,098,806,410		4,656,532,247
1. 금융수익	338,160,171		254,844,230
금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익	16,171,793		10,539,055
금융이익-기타	321,988,378		244,305,175
2. 금융원가	2,489,080,804		3,049,151,677
3. 기타영업외수익	303,662,776		2,377,563,102
4. 기타영업외비용	2,322,330,203		3,755,081,771
기타의 대손상각비	-		-
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		(1,070,781,650)		484,706,131
Ⅶ. 법인세비용(수익)		522,461,938		(863,375,835)
Ⅷ. 당기순이익		(1,593,243,588)		1,348,081,966
Ⅸ. 기타포괄손익		(128,833,594)		22,666,102
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(128,833,594)		22,666,102
확정급여제도의 재측정요소	(129,366,665)		22,712,175
지분법자본변동	-		(46,073)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	533,071		-
Ⅹ. 당기총포괄이익		(1,722,077,182)		1,370,748,068
XI. 주당이익
1. 기본주당이익		(412)		349
2. 희석주당이익		(412)		349

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

<이익잉여금처분계산서>

제 15(당) 기		2019년 01월 01일 부터	제 14(전) 기		2018년 01월 01일 부터
	2019년 12월 31일 까지		2018년 12월 31일 까지
처분예정일		2020년 03월 30일	처분확정일		2019년 03월 28일

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		19,718,680,929		21,483,374,251
1. 회계정책변경	-		10,135,333
2. 전기이월미처분이익잉여금	21,483,374,251		20,125,156,952
3. 전기오류수정	(42,616,140)
4. 당기순이익	(1,593,243,588)		1,348,081,966
5. 기타포괄손익	(128,833,594)
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		19,718,680,929		21,483,374,251
Ⅲ.이익잉여금 처분액		-		-
1.이익준비금			-
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		19,718,680,929		21,483,374,251

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 해당사항 없음&cr

※ 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시예정인 최종 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
안호중	1963.09.16	-	형제	이사회
용원영	1960.06.23	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안호중	(주)에이원알폼 대표이사	2004.05~현재&cr2000.01~2001.10&cr1990.01~1999.12	(주)에이원알폼 대표이사&cr그래닛창업투자(주) 이사&crLG투자증권(주)	없음
용원영	개인사업&cr	2017.03~현재&cr2010.03~2016.03&cr2009.03~2009.10&cr2007.11~2009.03&cr1990.02~2007.10	(주)에이원알폼 사외이사&cr참좋은레저(주) 감사&cr솔로몬투자증권(주) 부사장&crKB캐피탈(주) 전무이사&crLG투자증권(주) 상무이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안호중	없음	없음	없음
용원영	없음	없음	없음

라. 사외이사 후보자의 직무수행계획

1. 전문성

본 후보자는 외국어대학교 경제학과를 졸업, LG투자증권 상무이사, KB캐피탈 전무이사, 솔로몬투자증권 부사장 등을 역임하였으며, 참좋은레저㈜의 감사직을 수행한 경험을 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사발전에 기여하겠습니다.

&cr2. 독립성

본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.

&cr3. 책임과 의무

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 안호중 사내이사

본 후보자는 LG투자증권(주), 그레닛창업투자(주) 상무이사로 재직하는 등 다양한의 경험을 바탕으로 현재의 (주)에이원알폼을 창업하였고 창업이래 대표이사직을 계속 수행하여 왔으며, 이러한 경험과 회사의 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 당사의 안정성장경영을 위한 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

2. 용원영 사외이사

본 후보자는 외국어대학교 경제학과를 졸업, LG투자증권(주) 상무이사, KB캐피탈(주) 전무이사, 솔로몬투자증권(주)의 부사장, 최근에는 참좋은레저(주)의 감사직을 수행한 경험을 바탕으로 지난 3년간 (주)에이원알폼의 사외이사직을 겸임하여 왔으며 회사의 안정성장을 위한 사외이사로서의 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사(안호중) 확인서.jpg 사내이사(안호중) 확인서 사외이사(용원영) 확인서.jpg 사외이사(용원영) 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	800백만원
최고한도액	1,200백만원

실제 지급된 보수총액은 등기 임원에게 지급된 보수 총액입니다.

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 코넥스시장 상장규정 제22조의2(신고의무)에 따라 당사가 한국거래소에 신고한 &cr <주주총회 집중일 개최 사유> 내용은 다음과 같습니다.&cr&cr당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예정)일을 피해 진행하고자 하였으나,&cr- 외부감사인의 감사일정과 감사보고서 제출기한 (수령예정일)의 고려 &cr- 회사일정 및 감사위원과 사외이사를 포함한 등기 임원들의 개별일정 조율 &cr- 주총과 관련한 당사의 대내외 일정을 감안하여 &cr부득이하게 주주총회 집중일인 3월 30일에 개최하게 되었습니다. &cr&cr향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 동참하고 집중일을 피해 주주총회를 개최하여 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.