A-JIN INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

아진산업/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경북 경산시 진랭읍 공단 8로 26길 40 (본사 4층 강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 영업보고 및 감사보고   - 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고     - 외부감사인 선임보고(외부감사인:선일회계법인) 2. 의안사항 1) 제1호의안:제 42 기(2019.01.01~2019.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 2) 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김태철 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안:사외이사 서혁수 선임의 건(신규선임)   3) 제3호의안:감사 손병일 선임의 건(재선임)      4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는  주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태철	1963-05	3	신규선임	현 아진산업(주) 전무이사 현 아진산업(주) 기술연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서혁수	1972-11	3	신규선임	무역회사 서림대표 美컬럼비아대학교 대학원졸업	대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손병일	1959-08	3년	재선임	비상근	고려대학교 법학과 졸업 대구지방변호사회 변호사