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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2021

대아티아이/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 부천시 수도로 139 대아빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31)                           재무제표, 연결재무제표 및                   이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건                   (현금배당 : 보통주 1주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 이일수 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 최종윤 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이일수	1968-12	3년	신규선임	가천대학교 전기공학과 졸업 전)LS산전㈜ 현)대아티아이㈜ 부사장
최종윤	1993-01	3년	신규선임	Oklahoma State University General Business학과 졸업 현)유안타증권