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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

대교/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F (단, 특수한 상황 발생 시, 장소 변경은 대표이사에게 위임함.)
4. 의안 주요내용		◇보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제 34기(2020.1.1 ∼ 12.31) 재무제표 승인의 건                         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                     제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 강호준 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 김우승 선임의 건       제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽상욱 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강호준	1980-04	3	재선임	(현) 대교 CSO (현) 대교 해외사업총괄 본부장 (현) 대교홀딩스 CSO (현) 대교인베스트먼트 비상무이사 (전) 대교 아메리카 법인장
김우승	1967-12	3	신규선임	(전) 줌인터넷 최고기술경영자, 대표이사 (전) SK텔레콤 미래기술원 (전) 삼성전자 디지털솔루션 수석연구원 (전) 이너스텍 수석연구원 (전) 삼성전자 E-CIM Center 선임연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽상욱	1959-03	3	재선임	(현) 법무법인 화현 고문/전문위원 (전) 감사원 감사위원 (전) 대검찰청 형사부 부장 (전) 부산지방검찰청검사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
곽상욱	1959-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 화현 고문/전문위원 (전) 법무법인 인 고문변호사 (전) 감사원 감사위원 (전) 대검찰청 형사부 부장 (전) 부산지방검찰청 검사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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