Hwaseung Corporation CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

화승코퍼레이션/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		경상남도 양산시 충렬로 61 (주)화승알앤에이 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제43기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안: 사내이사 구철홍 선임의 건         - 제3-2호 의안: 사외이사 윤재웅 선임의 건     - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이영주 선임의 건                       ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조상구                 선임의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 윤재웅 선임의 건 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구철홍	1969-05	3	신규선임	(2014년~2021년) -화승코퍼레이션('구'화승알앤에이)  경영전략본부 본부장 (2021년~현재) -화승코퍼레이션 재무담당임원
이영주	1964-01	3	신규선임	(2007년~2021년) -화승코퍼레이션('구'화승알앤에이)  FL사업본부 본부장 (2021년~현재) -화승알앤에이 FL사업본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재웅	1971-08	3	신규선임	(2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 현재) 세림인베스트먼트 전무이사	세림인베스트먼트 (전무이사)
조상구	1960-11	3	재선임	(2014년 ~ 2018년) 부산지방국세청 조세범칙조사 심의위원 (2017년 ~ 현재) 부영회계법인 대표이사	부영회계법인 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조상구	1960-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	(2014년 ~ 2018년) 부산지방국세청 조세범칙조사 심의위원 (2017년 ~ 현재) 부영회계법인 대표이사
윤재웅	1971-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2001년 ~ 2017년) 딜로이트 안진 상무이사 (2017년 ~ 현재) 세림인베스트먼트 전무이사