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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

싸이맥스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-11
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고안건>    가.제17기 영업보고    나.제17기 감사보고    다.제17기 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                *이익잉여금처분(안) 승인                (현금배당 1주당 400원) 제2호 의안 : 사내이사 정혜승 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 정광영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-01-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정혜승	1972-08	3	재선임	현) (주)인지디스플레이 대표이사 현) (주)인지컨트롤스 관리총괄 현) (주)싸이맥스 대표이사
정광영	1961-08	3	신규선임	전) 삼성그룹 미래전략실 경영진단팀 전무 전) 삼성전기 경영지원총괄 전) 삼성전자 글로벌CS센터 서비스팀 전무 전) 삼성전자 스마트공장지원센터 상근 자문