EGTRONICS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

이지트로닉스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로163번길 63-100(금곡동)
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 :     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 :     - 제1호 의안 : 제14기(2021.01.01~2021.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건     - 제2호 의안 : 정관일부개정의 건     - 제3호 의안 : 이사선임의 건       - 3-1호 의안 : 사내이사 강찬호 선임의 건       - 3-2호 의안 : 사외이사 오택열 선임의 건       - 3-3호 의안 : 사내이사 강준구 선임의 건       - 3-4호 의안 : 사외이사 최태일 선임의 건     - 제4호 의안 : 제15기 이사보수한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 제15기 감사보수한도 승인의 건     - 제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건     - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강찬호	1959-04	3년	재선임	일본 SOJO대학교 Energy Electronics 박사 86.01~87.12 (주)동양특수기공 기술부 88.01~89.12 LG정보통신 연구소 90.01~08.10 (주)동아일렉콤 연구소장 08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사
강준구	1963-05	3년	신규선임	서울대학교 공과대학 전기공학부 공학박사 16.05~22.03 LG전자, 전력전자연구소, 전무 14.06~16.04삼성전기, Global Technology Center, 상무 03~14 YASKAWA Electric America, R&D Leader

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오택열	1950-05	3년	신규선임	고려대학교 대학원 기계공학과 박사 79.03~15.08 경희대학교 공과대학 기계공학과 교수 90.03~95.12 삼성전자기술대학 교수 06.01~07.12 (사)한국정밀공학회 회장 15.09~現 경희대학교 명예교수	-
최태일	1959-05	3년	신규선임	미국 펜실바니아 주립대학교 전기전자공학과 박사 82.01~19.09 한국전력공사 처장 17.05~19.02 대한전기학과 스마트그리드연구회장 18.08~19.08 한국전기안전공사 전기안전위원회 위원 20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-