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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

대아티아이/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 부천시 수도로 139 대아빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보: 손성근) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손성근	1960-01	3년	신규선임	상근	- 경북대학교 회계학과 졸업 - 감사원 행정안전감사국 제3과장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 관광호텔업 및 관광숙박업 - 관광호텔 및 관광숙박시설의 경영에 부수되는 부대시설의 운영 - 숙박업 및 숙박예약서비스업 - 일반음식점 및 간이음식점업 - 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조 및 도, 소매업 - 제빵, 제과, 커피판매 및 운영업		향후 신규사업을 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-