SUNTECH.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 17, 2023

썬테크/주주총회소집 결의/(2023.02.17)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11시 00분
2. 장소		전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101((주)썬테크 본점 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이선휴 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 장영조 선임의 건 제3호의안 : 이사의 보수한도(5억) 승인의 건 제4호의안 : 감사의 보수한도(1억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선휴	1958-04	3년	재선임	현대건설 (현)썬테크 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영조	1963-03	3년	재선임	원광대학원 경영학 박사학위수료 순천제일대 세무회계과 겸임교수 역임 순천시 지방세 과세적부심사위원 순천세무서 국세체납정리위원 고흥군 결산검사위원 (현)세무법인진명순천지사 대표	-