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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

엄지하우스/주주총회소집 결의/(2023.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 08:30
2. 장소		당사 본점 지하 1층 대회의실(서울특별시 강남구 테헤란로28길 25)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-