Creas F&C Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

크리스에프앤씨/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 322 (역삼빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 예상배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 500원 (총 배당액 : 5,352,918,500원) 2) 시가배당율 : 2.3% - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김한흠 재선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 우혁주 재선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 김규승 재선임의 건 -제3-4호 의안 : 사외이사 이전식 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 상근감사 박철수 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한흠	1957-09	3	재선임	前 ㈜팬텀씨앤에프 사업본부장 現 ㈜크리스에프앤씨 대표이사
우혁주	1986-03	3	재선임	現 (주)국동 대표이사 現 (주)버킷스토어 대표이사 現 (주)크리스에프앤씨 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규승	1966-08	3	재선임	現 (주)무진코퍼레이션 대표	(주)무진코퍼레이션 대표
이전식	1971-12	3	신규선임	前 미래에셋증권 지점장 現 (주)캡틴에셋 대표	(주)캡틴에셋 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철수	1973-09	3	재선임	상근	前 국회 공직자 윤리위원회 위원 前 법무법인 이수 대표변호사 現 법무법인 율원 파트너 변호사