SPC SAMLIP CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

SPC삼립/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장
4. 의안 주요내용		회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제55기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 현금배당 : 1,700원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) ·제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황종현) ·제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 황재복) ·제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 박해만) ·제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 김범수) ·제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 최금락) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 제프리 존스) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 최금락) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 이사회를 통해 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황종현	1962-10	3	재선임	現. (주)SPC삼립 사장 前. (주)삼진어묵 대표이사
황재복	1961-10	3	재선임	現. (주)파리크라상 대표이사 前. (주)파리크라상 전무
박해만	1962-12	3	재선임	現. (주)SPC삼립 Bakery BU장 前. (주)파리크라상 제조팀 담당임원
김범수	1970-07	3	신규선임	現. (주)SPC삼립 Food BU장 前. SPC(주) 마케팅전략실 해피랩 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제프리 존스	1952-06	3	신규선임	現. 김앤장 법률사무소 변호사 前. 포스코 사외이사	Visteon Corporation (미국, 사외이사)
최금락	1958-05	3	신규선임	現. 법무법인(유) 광장 고문 前. 대통령 홍보수석비서관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
제프리 존스	1952-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 김앤장 법률사무소 변호사 前. 포스코 사외이사
최금락	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 법무법인(유) 광장 고문 前. 대통령 홍보수석비서관