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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

싸이맥스/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가.제18기 영업보고 나.제18기 감사보고 다.제18기 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 300원) 제2호 의안 : 사내이사 정구용 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 정혜은 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 배연국 선임의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제5호 의안 정관 일부 변경의 건은 배당예측가능성 제고를 위하여 이익배당/분기배당 일부 변경하는 내용입니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고 내용을 확인하시면 됩니다.
※관련공시	2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정구용	1945-07	3	재선임	현)인지컨트롤수(주) 대표이사 현)(사)한국상장회사협의회 회장 현)(주)싸이맥스 사내이사
정혜은	1978-07	3	신규선임	전)(주)유텍솔루션 해외영업 이사 전)(주)네오지텍 대표이사 현)(주)싸이맥스 관리총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배연국	1961-09	3	신규선임	전)세계일보 논설실장 전)미디어연대 공동대표 현)소확행아카데미 원장 현)국가발전정책연구원 자문위원장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-