ALUKO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

알루코/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-06
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용 (2) 부의안건 4) 제4호의안	4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) (당사 5공장 교육장)
4. 의안 주요내용		제67기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (1) 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임(지정)보고 (2) 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박도봉 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 최용순 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이창섭 선임의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 최용순 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 이창섭 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제67기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도봉	1960-11	1	재선임	(前) 장안종합열처리(現 KPTU) 창업 (前) 동양강철 인수, 동양강철 회장 (現) 알루코그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최용순	1952-09	2	신규선임	(前) KDB산업은행 대전본부장 (前) KDB산업은행 채권단파견 관리단장 (前) 한화그룹 서산테크노밸리㈜ 상임감사	-
이창섭	1955-03	2	신규선임	(前) 충남대 사범대학 체육교육과 교수 (前) 충남대 교육대학원 원장 (前) 제11대 국민체육진흥공단 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최용순	1952-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) KDB산업은행 대전본부장 (前) KDB산업은행 채권단파견 관리단장 (前) 한화그룹 서산테크노밸리㈜ 상임감사
이창섭	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 충남대 사범대학 체육교육과 교수 (前) 충남대 교육대학원 원장 (前) 제11대 국민체육진흥공단 이사장