CYMECHS Inc.

AGM Information • Mar 23, 2023

싸이맥스/정기주주총회결과/(2023.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	220,425		- 매출액
- 부채총계	66,194		- 영업이익	20,868
- 자본금	5,462		- 당기순이익	7,742
- 자본총계	154,231		*주당순이익(원)	755
나. 연결	- 자산총계	226,048		- 매출액
- 부채총계	71,952		- 영업이익	21,161
- 자본금	5,462		- 당기순이익	7,809
- 자본총계	154,096		*주당순이익(원)	761
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,066,128,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.52
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금처분(안) 승인 (현금배당 1주당 300원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 정구용 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 정혜은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 배연국 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정구용	1945-07	3	재선임	현)인지컨트롤수(주) 대표이사 현)(사)한국상장회사협의회 회장 현)(주)싸이맥스 사내이사
정혜은	1978-07	3	신규선임	전)(주)유텍솔루션 해외영업 이사 전)(주)네오지텍 대표이사 현)(주)싸이맥스 관리총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배연국	1961-09	3	신규선임	전)세계일보 논설실장 전)미디어연대 공동대표 현)소확행아카데미 원장 현)국가발전정책연구원 자문위원장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-