ALUKO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

알루코/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		816,933	- 매출액
- 부채총계		506,348	- 영업이익	34,573
- 자본금		45,006	- 당기순이익	15,723
- 자본총계		310,585	*주당순이익(원)	155
나. 개별(별도)	- 자산총계		457,846	- 매출액
- 부채총계		235,266	- 영업이익	4,122
- 자본금		45,006	- 당기순이익	5,780
- 자본총계		222,580	*주당순이익(원)	64
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고 안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제67기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박도봉) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최용순) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이창섭) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 : 최용순) ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 : 이창섭) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도봉	1960-11	1	재선임	- 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 1995 케이피티유 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최용순	1952-09	2	신규선임	- 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용(주)사외이사 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리(주)상임감사 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단파견 관리단장 - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부장	-
이창섭	1955-03	2	신규선임	- 2023 ~ 현재 충남대학교 대외협력추진위원장 - 2014 ~ 2017 제11대 국민체육진흥공단 이사장 - 2009 ~ 2011 충남대학교 교육대학원 원장 - 1983 ~ 2019 충남대학교 체육교육과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최용순	1952-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2014 ~ 2016 KDB인프라자산운용(주)사외이사 - 2008 ~ 2011 한화그룹 서산테크노밸리(주) 상임감사 - 2004 ~ 2005 KDB산업은행 채권단파견 관리단장 - 1980 ~ 2004 KDB산업은행 대전본부장
이창섭	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2023 ~ 현재 충남대학교 대외협력추진위원장 - 2014 ~ 2017 제11대 국민체육진흥공단 이사장 - 2009 ~ 2011 충남대학교 교육대학원 원장 - 1983 ~ 2019 충남대학교 체육교육과 교수