BGFecomaterials CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

BGF에코머티리얼즈/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	319,346		- 매출액
- 부채총계	134,534		- 영업이익	6,413
- 자본금	14,768		- 당기순이익	17,265
- 자본총계	184,812		*주당순이익(원)	669
나. 연결	- 자산총계	352,144		- 매출액
- 부채총계	150,199		- 영업이익	15,925
- 자본금	14,768		- 당기순이익	28,880
- 자본총계	201,945		*주당순이익(원)	1,108
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,869,319,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □의결사항 - 제 1 호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → (원안대로 승인) - 제 2 호 의안 :정관 일부 변경의 건 → (원안대로 승인) - 제 3 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → (원안대로 승인) - 제 4 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-15 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 바이오환경 및 바이오자원, 바이오화학 관련 제품 제조, 판매 및 기술투자 - 바이오 의료기기 제조 및 판매 - 일반제품 및 상품유통업 - 물류센터 창고업 및 창고 운송관련 서비스업 - 정보제공 및 부가서비스업 - 친환경제품, 바이오 화학 관련 제품 등 무역업, 무역대리업 및 기타 서비스업 - 산업용 기계 및 장비 매매 및 임대업 - 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업 - 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 회사가 소유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 - 전자상거래 소매 중개업 - 전자상거래 소매업 - 기타 통신 판매업 - 자원개발, 광산개발 및 관광지개발 사업 - 신재생 및 대체에너지의 개발 및 판매업 - 유기화학제품 및 무기화학제품의 제조, 수입 및 판매업 - 온실가스 배출권 판매업 - 위 각호와 관련된 위탁방식 제조업 및 임가공업		사업다각화를 통한 지속가능 경영환경 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-