Creverse, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2023

크레버스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	197,089		- 매출액
- 부채총계	145,993		- 영업이익	24,054
- 자본금	5,872		- 당기순이익	14,601
- 자본총계	51,096		*주당순이익(원)	1,798
나. 연결	- 자산총계	224,150		- 매출액
- 부채총계	177,236		- 영업이익	25,653
- 자본금	5,872		- 당기순이익	4,826
- 자본총계	46,914		*주당순이익(원)	609
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	1,000
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		14,886,939,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	9.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사(감사위원) 2명 재선임 사외이사(감사위원) 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김영화 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 강국신 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 맹동준 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 장태순 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 후보 맹동준 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사위원 후보 장태순 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이재호) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영화	1952-04	3년	재선임	- 서울대학교 철학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 청담어학원 설립 및 운영 - ㈜청담러닝 대표이사 - 現 ㈜크레버스 회장
강국신	1952-11	3년	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - Oregon State University MBA 졸업 - KB인베스트먼트 대표이사 - ㈜청담러닝 감사 - 現 ㈜크레버스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
맹동준	1964-09	3년	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 現 서울투자파트너스 대표이사	-
장태순	1969-07	3년	재선임	- 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수	-
이재호	1963-12	3년	신규선임	- 홍익대학교 전자계산학과 졸업 - 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업 - 現 (사)한국창의정보문화학회 회장 - 現 (사)한국영재학회 회장 - 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
맹동준	1964-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영학과 대학원 졸업 - 삼일회계법인 감사본부 - 現 서울투자파트너스 대표이사
장태순	1969-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 물리학과 졸업 - 서울대학교 철학과 대학원 졸업 - 파리8대학교 철학과 대학원 박사 졸업 - 現 덕성여자대학교 교육중점조교수
이재호	1963-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 홍익대학교 전자계산학과 졸업 - 홍익대학교 전자계산학과 대학원 박사 졸업 - 現 (사)한국창의정보문화학회 회장 - 現 (사)한국영재학회 회장 - 現 경인교대 부총장 겸 교육전문대학원 원장