Creas F&C Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2023

크리스에프앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	582,188		- 매출액
- 부채총계	261,693		- 영업이익	80,810
- 자본금	11,715		- 당기순이익	29,600
- 자본총계	320,495		*주당순이익(원)	2,721
나. 연결	- 자산총계	601,242		- 매출액
- 부채총계	285,281		- 영업이익	78,488
- 자본금	11,715		- 당기순이익	26,363
- 자본총계	315,961		*주당순이익(원)	2,455
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,352,918,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당액 및 배당율 1) 1주당 현금 500원 (총 배당액 : 5,352,918,500원) 2) 시가배당율 : 2.3% ☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 (김한흠) ☞ 원안대로 통과 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의건 (우혁주) ☞ 원안대로 통과 - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의건 (김규승) ☞ 원안대로 통과 - 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의건 (이전식) ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 선임의건 (박철수) ☞ 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김한흠	1957-09	3	재선임	前 (주)크리스에프앤씨 영업총괄사장 現 (주)크리스에프앤씨 대표이사
우혁주	1986-03	3	재선임	現 (주)국동 대표이사 現 (주)버킷스토어 대표이사 現 (주)크리스에프앤씨 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규승	1966-08	3	재선임	現 (주)무진코퍼레이션 대표	(주)무진코퍼레이션 대표
이전식	1971-12	3	재선임	前 미래에셋증권 지점장 現 (주)캡틴에셋 대표	(주)캡틴에셋 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철수	1973-09	3	재선임	상근	前 국회 공직자 윤리위원회 위원 前 법무법인 이수 대표변호사 現 법무법인 율원파트너 변호사