ALUKO CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 7, 2023

알루코/주주총회소집결의/(2023.08.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-09-19
3. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) 당사 5공장 교육장
4. 의안 주요내용		임시주주총회 보고사항 및 부의안건 (1) 보고 사항 - 감사보고 (2)부의 안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 임승원) 2) 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 : 임승원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-08-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 주주명부 확정 기준일 : 2023년 8월 23일 2) 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 3) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승원	1960-06	2	신규선임	(現) (주)강스템바이오텍 비상근감사 (前) 코스닥상장위원회 위원장 (前) 한국IR협의회 상근 부회장	(주)강스템바이오텍 비상근감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임승원	1960-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) (주)강스템바이오텍 비상근감사 (前) 코스닥상장위원회 위원장 (前) 한국IR협의회 상근 부회장