BIXOLONCo.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2024

빅솔론/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 344 아이디스타워 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제23기 : 2023.1.1~2023.12.31) <보고사항> - 제23기 영업보고 및 감사보고 - 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의목적사항> - 제 1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함） 및 연결재무제표 승인의 건　 (주당 200원 현금배당 예정) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 이사 (노현철) 재선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제23기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부폐쇄 기준일은 2023년 12월 31일 이며, 명의개서정지기간은 2024년 1월 1일 부터 2024년 1월 31일 까지입니다.
※관련공시	2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노현철	1969-10	3	재선임	서울대학교 경영학 학사 포스코재무본부, 경영기획실(1995~1999) (주) 아이디스 경영기획팀장(2000~2011) 아이디피(주) 대표이사 (2005~현재) (주) 빅솔론 대표이사 (2017~현재)