ASTA Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

아스타/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 의안 제1호: 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 의안 제2호: 이사 선임의 건 - 의안 제3호: 감사 선임의 건 - 의안 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 - 의안 제5호: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조응준	1954-02	3년	재선임	前 (주)녹십자그룹 대표이사 사장 前 경향신문사 대표이사 회장 現 (주)아스타 대표이사 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우용	1959-09	3년	재선임	비상근	前 삼성투신 경영지원실장 前 ㈜녹십자 경영기획실 상무 前 동부생명 상무 前 ㈜파라다이스 전무이사 現 ㈜아스타 감사