G2Power Co. Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

지투파워/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		<제 14기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영일 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 장철수 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 [후보자 : 이승호(재선임)] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제14기 정기주주총회부터 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영일	1952-10	3년	재선임	- 연세대 전기.전자공학 박사 - LG산전 연구소 연구원 - 동해전장(주) 연구소장 - 대림대학교 전기과 정교수 - 現 지투파워 대표이사 회장
장철수	1958-08	3년	재선임	- 충주대 전기과 학사 - 케이디파워(주) 부사장 - 現 지투파워 대표이사 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승호	1960-05	3년	재선임	비상근	- 숭실대학교 경영학 석사 - (주)케이디파워 부사장 - 現 지투파워(주) 감사