HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2024

HD현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,910,160	- 매출액
- 부채총계		1,853,130	- 영업이익	315,218
- 자본금		180,236	- 당기순이익	259,456
- 자본총계		1,057,030	*주당순이익(원)	7,200
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,459,476	- 매출액
- 부채총계		1,443,723	- 영업이익	308,671
- 자본금		180,236	- 당기순이익	257,484
- 자본총계		1,015,753	*주당순이익(원)	7,154
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			35,992,704,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.21
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 선임의 건(조석) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박수환) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 참고서류 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조석	1957-09	2	재선임	2011~13 지식경제부 2차관 2013~16 제7대 한국수력원자력 사장 2015~16 제14대 세계원전사업자협회장 2017~19 경희대학교 국제대학원 교수 2019~ 現) HD현대일렉트릭(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수환	1955-08	3	재선임	2011~17 삼일회계법인 대표 2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2017~22 삼일회계법인 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박수환	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2011~17 삼일회계법인 대표 2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2017~22 삼일회계법인 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	63. 전기 판매(전기자동차 충전소 운영)업		스마트그린 산단 에너지자급 자족형 인프라 구축 및 운영 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
55. 신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업 63. 각 호에 부대하는 사업 일체	55. 신ㆍ재생에너지 관련 사업(발전사업, 신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리, 시공업) 64. 각 호에 부대하는 사업 일체	스마트그린 산단 에너지자급 자족형 인프라 구축 및 운영 사업 추진