G2Power Co. Ltd

AGM Information • Mar 28, 2024

지투파워/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	55,422		- 매출액
- 부채총계	23,074		- 영업이익	-880
- 자본금	9,336		- 당기순이익	774
- 자본총계	32,348		*주당순이익(원)	42
나. 연결	- 자산총계	55,764		- 매출액
- 부채총계	23,518		- 영업이익	-945
- 자본금	9,336		- 당기순이익	671
- 자본총계	32,245		*주당순이익(원)	36
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				▣ 총3명 - 상근이사 2명 *사내이사 김영일(재선임) *사내이사 장철수(재선임) - 감사 1명 *감사 이승호(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제 14기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제14기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김영일 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 : 사내이사 장철수 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 이승호(재선임) ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영일	1952-10	3년	재선임	- 연세대 전기.전자공학 박사 - LG산전 연구소 연구원 - 동해전장(주) 연구소장 - 대림대학교 전기과 정교수 - 現 지투파워 대표이사 회장
장철수	1958-08	3년	재선임	- 충주대 전기과 학사 - 케이디파워(주) 부사장 - 現 지투파워 대표이사 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승호	1960-05	3년	재선임	비상근	- 숭실대학교 경영학 석사 - (주)케이디파워 부사장 - 現 지투파워(주) 감사