SUNTECH.CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

썬테크/정기주주총회 결과/(2024.03.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	12,036		- 매출액
- 부채총계	8,581		- 영업이익	1,058
- 자본금	710		- 당기순이익	-489
- 자본총계	3,455		*주당순이익(원)	-360
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 \==> 원안대로 승인, 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장상호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서현화 선임의 건 \==> 원안대로 승인, 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김지환 선임의 건 \==> 원안대로 승인, 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도(5억) 승인의 건 \==> 원안대로 승인, 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 \==> 원안대로 승인, 가결
4. 주주총회일자				2024-03-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)적용 법인으로 외감법상 사업년도 종료후 120일이내에 연결감사보고서를 제출하는 규정에 따라 아직 제출기한이 남아있어 연결감사보고서는 외부감사인으로부터 제출받는 즉시 이를 공시할 예정임을 알려드립니다.
※관련공시		-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장상호	1970-03	3	재선임	국민은행 부지점장 미래에셋생명F.C 미래기계기술㈜ 부장 ㈜썬테크 전무

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서현화	1981-02	3	재선임	원광대 전기전자과 졸업 성동기업 ㈜썬테크 전무

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김지환	1962-09	3	신규선임	비상근	조선대학교 법학과 졸업 농협중앙회 구례 교육원장