APS Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

APS/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	268,705		- 매출액
- 부채총계	92,801		- 영업이익	-2,989
- 자본금	10,896		- 당기순이익	-4,159
- 자본총계	175,903		*주당순이익(원)	-229
나. 연결	- 자산총계	366,361		- 매출액
- 부채총계	141,706		- 영업이익	-18,604
- 자본금	10,896		- 당기순이익	14,043
- 자본총계	224,655		*주당순이익(원)	706
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 정관변경의 건(사업목적 추가) → 원안대로 승인 2. 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 → 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건(기타비상무이사, 현상진) → 원안대로 승인 4, 감사 선임의 건(이석근) → 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현상진	1976-02	2	재선임	現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 前) 에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장 前) 딜로이트안진회계법인 감사3본부

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석근	1963-06	3	재선임	상근	現 아시아나항공 자문역 前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신공사업 전기공사업 산업디자인 및 디자인 설계용역업 LED 전광판, 조명, 조명기구, 조명제어장치의 제조 및 판매업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-