Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2025

해성에어로보틱스/주주총회소집결의/(2025.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		해성에어로보틱스 주식회사 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제28기(2024년) 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건(세부내용 미정) 3) 이사 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제 2호,제3호는 내용이 확정되면 재공시 예정입니다.
※관련공시	-