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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

유진테크/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 추계로 42 1층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 (4)외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익이영여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 안정수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건('24.08.20 이사회부여 결의사항)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 사업 제368조의4에 따라 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정수	1964-01	3년	신규선임	(현)유진테크 수석사장 -삼성전자 -삼성전기

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	03-28