Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 24, 2025
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의결권대리행사권유참고서류 6.0 동일고무벨트 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 2월 24일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 동일고무벨트 주식회사주 소: 부산시 금정구 공단동로55번길 28전화번호: 051-520-9114 |
| 작 성 자: | 성 명: 정치영부서 및 직위: 재무팀 / Manager전화번호: 051-520-9114 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
동일고무벨트 주식회사본인2025년 03월 04일2025년 03월 20일2025년 02월 27일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 동일고무벨트 주식회사 보통주00본인-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
주식회사 디알비동일 최대주주보통주6,133,73744.13최대주주-김세연특수관계자보통주2,166,14215.58특수관계자-김형수특수관계자보통주651,5474.69특수관계자-(재)고촌장학재단특수관계자보통주562,4514.05특수관계자-김영자특수관계자보통주131,5910.95특수관계자-한상은특수관계자보통주27,0000.20특수관계자-김애희특수관계자보통주24,4510.18특수관계자- 9,696,91969.78-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
※ 2024년 12월 31일 기준입니다.
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정치영보통주0직원직원-박성우보통주0직원직원-권순화보통주0직원직원-김병민보통주0직원직원-강주혁보통주0직원직원-송윤영보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 03월 04일2025년 02월 27일2025년 03월 19일2025년 03월 20일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2024.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송-보내실 곳: 부산시 금정구 공단동로 55번길 28 동일고무벨트(주), 우편번호:46329
-팩스번호: 0502-289-9293, 9274
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 20일 오전 11시당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로55번길 28)
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 10일(09시) ~ 2025년 3월 19일(17시)한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까 지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하는 경우, 본인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를
적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제 1호 의안 : 제13기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
□ 사업의 개요
당사는 산업용 고무제품 사업을 영위하고 있으며 크게 동력 전달에 널리 쓰이는전동벨트 및 운반라인의 효율성을 극대화 시킬수 있는 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 러버트랙 등을 생산하는 기타고무제품부문, 의료기기 등을 생산하고 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 기타부문으로 구성되어 있습니다.
| 사 업 부 문 | 주요 재화 및 용역 |
| 고무벨트 부문 | 전동벨트, 컨베어벨트 등 |
| 기타고무제품 및 기타 부문 | 러버트랙 등, 의료용 기기토목, 건축자재 등 |
가. 고무벨트 부문동력전달 부문에서 필수적으로 사용되는 전동벨트는 동일고무벨트의 주요 제품으로 산업의 성장과 함께 발전되어 왔습니다. 자동차, 농기계, 가전, 정밀기계등에 널리 사용되고 있는 전동벨트의 성능향상을 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 고객에게 관련 기술과 서비스를 제공하여 고객 만족도 향상을 위해 노력하고 있습니다.컨베어벨트는 고객의 니즈를 파악하고, 현장 상황을 점검하여 가장 효율적인 자재 운반이 가능할수 있도록 경험과 노하우를 고객에 제공하여 고객의 신뢰를 얻고 있으며,ESG경영의 일환으로 친환경 제품 및 설비 개선에 초첨을 맞춰 신제품 개발에 노력을기울이고 있습니다. 나. 기타고무제품부문 및 기타부분러버트랙은 고무소재의 무한궤도 트랙으로 굴삭기, 로더, 콤바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용되며, 스틸트랙과 달리 노면손상이 적어 도심지 작업이 가능한 특성이 있고 도시화가 진행된 선진국(미국, 일본, 유럽 등) 에서 사용됩니다. 전기굴삭기 등 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며, 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽 구축에 집중하고 있습니다.엔지니어링사업은 철도, 면진제진, 합성보 등 토목건축 및 면진제진 분야에서 고객사의 다양한 요구사항을 검토하여 차별화된 솔루션을 제공합니다. 당사는 축적된 고무응용 기술과 더불어 협력사와 협업을 통해 더 많은 사람들이 안전하고 쾌적한 삶을 영위할 수 있도록 토목건축 및 면진제진 관련 제품의 개발에서부터 설계, 납품, 시공,사후 관리까지 전 과정을 책임집니다.헬스케어산업은 대응적, 사후적 헬스케어에서 환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학, 환자가 적극적으로 참여하는 참여의학으로 변화해 가고 있으며 기술 발달 등으로 디지털 의료기기, 전자약 분야로 진화하고 있습니다
□ 사업부문별 현황
1. 고무벨트부문(1) 산업의 성장성전동벨트 국내 시장의 수요는 한정적이며, 특히 자동차산업군에서 내연기관 자동차가 전기차로 점차 전환됨에 따라 시장의 성장은 어려우나, 고객 니즈를 파악하고 제품 기술 발전을 통해 수요처 다변화로 시장 유지에 노력할 계획입니다.해외시장은 중국 및 선진국을 중심으로 전기차로 전환됨에 따라 시장 유지 및 신규 시장 개척을 통해 매출을 확보할 계획이며, 농기용 벨트 신규 매출 및 확대를 통해 지속 성장을 추구하겠습니다.일반 컨베어벨트는 수입품에 저가 공급으로 성장 어려운 시장이나, 기능성, 친환경, 그린벨트의 수요는 점차 늘어가는 추세이므로, 다양한 기술 개발을 통해 신규 시장 개척을 통해 성장을 이루기 위해 노력할 계획입니다.특히, 전기차 배터리 원자재인 리튬 수요 증가 기능성 컨베어(필터벨트)에 집중하여 시장을 확보할 예정입니다.(2) 경기변동의 특성전동벨트 및 컨버어벨트사업은 산업구조의 변화와 경기변동에 영향을 받으며, 국제원자재 가격급등, 금리인상, 달러강세 등 외부환경요인에 민감한 특성을 가지고 있습니다.(3) 국내외 시장여건전동벨트 및 컨베어벨트의 국내시장은 성숙단계로서 급격한 성장에는 한계가 있으며, 해외시장의 경우 중국, 동남아, 중동국가 등의 경제성장에 따른 수요증가가 예상됩니다.
(4) 경쟁요소
전동벨트 및 컨베어벨트는 중국,동남아 경쟁사의 저가 제품 및 미국, 유럽 선진업체 고부가 제품과 경쟁이 되고 있으며, 기존시장 유지 및 고부가가치 제품 개발을 통해 신규시장 개척을 목표로 사업을 운영하고 있습니다.
2. 기타고무제품부문 및 기타부문(1) 산업의 성장성러버트랙 시장은 건설장비업체 라인공급용인 OE시장과 교체용 시장 OES, AS으로 구분되고, 당사는 글로벌 건설장비업체의 엄격한 기술 요구수준을 달성하여 전체 매출액의 95%이상이 OE공급에서 발생하고 있습니다.MARC Group Research에서 분석한 글로벌 건설기계 시장규모는 2023-2028년간 연평균 성장률(CAGR) 은 약 5.2% 예상되며, 지속적으로 미국, 일본시장이 성장을 주도할 것으로 보여집니다. 우수한 기술력과 고객 신뢰를 바탕으로 미주/일본 건설기계 업체 외에도 유럽지역 및 신규거래선 발굴을 통해 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다.엔지니어링사업의 경우 국가기반시설 확충계획 및 민간투자계획에 따라 지속적인 수요발생이 기대되며 기술 및 가격경쟁력을 확보하여 지속적으로 M/S를 확대할 예정입니다.헬스케어산업의 경우 디지털헬스케어로 진화하기 위하여 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원으로 향후 미래산업으로 성장이 기대됩니다.(2) 경기변동의 특성러버트랙의 경우 금리 인상, 인플레이션 등에 따른 건설경기 하락은 건설장비 수요 감소로 이어지고, 당사 판매매출에도 영향을 끼칠 수 있습니다. 고무와 고철 가격 변동은 당사 수익에 불확실성을 증대시키며 원자재 가격의 인상에 적절히 대응하지 못할 경우이는 당사의 수익성을 악화시킬 수 있는 위험이 있습니다. 미-중 관세 규제에 따라 중국공장에서 생산되는 러버트랙의 미국 내 가격경쟁력이 악화될 수 있습니다. 엔지니어링사업은 수주산업이며 국내 건설경기, 국가 정책방향, 경제성장 추세에 영향을 받습니다.헬스케어산업의 경우 각국 정부와 기업들의 지속적인 투자와 정책지원에 따라 산업발전 속도에 영향을 받을 것으로 예상됩니다.(3) 국내외 시장여건러버트랙은 산업환경의 변화에 따라 친환경, 경량화, 자동화 등 다양한 제품 및 특성을 요구하고 있으며, 시장환경 변화에 대응할 수 있는 제품개발을 지속적으로 요구하고 있습니다.엔지니어링사업중 합성보 제품의 경우, 기존 철골보 대비 가격경쟁력 및 시공 편의성을 확보할 수 있으므로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 면진장치의 경우 국내외 지진발생으로 인한 인적 물적 피해를 줄이기 위하여 면진장치의 관심이 증가하고 있습니다.헬스케어산업은 IT융복합 기술의 발달과 사회적 니즈(Needs)의 증가에 힘입어 국가차원에서 투자가 진행되고 있어 급격한 성장이 기대됩니다.(4) 경쟁요소러버트랙은 글로벌 업체(미국,일본)와의 1위 경쟁 및 중국 후발주자와의 기술 격차 유지를 위한 치열한 경쟁이 이루어지고 있습니다. 경쟁사들은 시장변화에 대응하기 위해 신제품 개발 및 원가 절감을 지속적으로 하고 있으며, 무역분쟁 및 공급리스크 감소를 위해 해외시장 현지생산이 확대되고 있는 추세입니다. 다변화하는 시장에 발빠르게 대응하기 위해 경량화, 연비, 소음과 같은 핵심 요구성능을 강화하고 있으며 제조공정 자동화를 통해 품질 경쟁력 확보 및 진입 장벽을 구축에 집중하고 있습니다엔지니어링사업은 경쟁업체와의 가격 및 기술 경쟁을 위하여 지속적인 가격경쟁력 확보 및 핵심기술 확보에 매진하고 있습니다.헬스케어산업은 시장환경의 변화에 대한 대응 노력이 요구되고 있으며, 관련 기술 확보 및 제품개발에 집중하고 있습니다.
다. 자원조달상의 특성
천연고무의 경우 동남아 생산국의 가격정책 및 생산량 등에 의하여 가격의 영향을 받습니다. 합성고무 등의 경우 국내, 일본 및 중국 등에서 조달하고 있으며, 기초 원자재의 가격 동향에 영향을 받습니다. 원자재 가격은 전 세계의 수요공급과 각국의 환경규제 정책 등에 따라 변동성이 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
①연결 대차대조표(연결 재무상태표)
| 연결 재무상태표 |
| 제 13 기 2024.12.31 현재 |
| 제 12 기 2023.12.31 현재 |
| 동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 과 목 | 제 13 (당)기말 | 제 12 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 206,252,277,076 | 225,091,835,407 | ||
| 현금및현금성자산 | 53,338,055,111 | 59,648,991,945 | ||
| 단기금융상품 | 5,604,030,737 | 22,024,570,274 | ||
| 매출채권 | 117,216,619,872 | 106,917,342,417 | ||
| 기타수취채권 | 2,876,834,172 | 2,143,627,044 | ||
| 재고자산 | 26,094,277,176 | 32,996,230,634 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 516,507,899 | ||
| 기타유동자산 | 1,122,460,008 | 844,565,194 | ||
| 비유동자산 | 147,824,230,070 | 148,948,997,639 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 288,107,792 | 287,479,120 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동) | 200,000 | - | ||
| 장기금융상품 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 관계기업투자 | 5,743,688,801 | 5,785,834,360 | ||
| 기타수취채권(비유동) | 2,383,918,194 | 3,003,933,300 | ||
| 유형자산 | 136,407,330,172 | 135,228,054,099 | ||
| 무형자산 | 1,065,827,294 | 1,075,827,293 | ||
| 확정급여자산 | 1,930,157,817 | 3,562,869,467 | ||
| 자산총계 | 354,076,507,146 | 374,040,833,046 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 107,879,070,073 | 130,722,226,273 | ||
| 단기차입금 | 60,180,000,000 | 83,297,200,000 | ||
| 매입채무 | 27,924,729,334 | 25,212,369,371 | ||
| 기타지급채무 | 14,967,502,430 | 18,020,247,063 | ||
| 당기법인세부채 | 1,446,466,183 | 1,001,508,896 | ||
| 기타유동부채 | 3,360,372,126 | 3,190,900,943 | ||
| 비유동부채 | 17,324,792,335 | 19,621,053,819 | ||
| 장기차입금 | - | 2,700,000,000 | ||
| 기타지급채무(비유동) | 1,192,816,716 | 852,169,922 | ||
| 기타비유동충당부채 | 2,177,149,738 | 1,952,000,695 | ||
| 이연법인세부채 | 13,954,825,881 | 14,116,883,202 | ||
| 부채총계 | 125,203,862,408 | 150,343,280,092 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 226,428,006,193 | 220,292,359,242 | ||
| 자본금 | 6,950,000,000 | 6,950,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 102,301,477,865 | 102,301,477,865 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 117,176,528,328 | 111,040,881,377 | ||
| 비지배지분 | 2,444,638,545 | 3,405,193,712 | ||
| 자본총계 | 228,872,644,738 | 223,697,552,954 | ||
| 자본과부채총계 | 354,076,507,146 | 374,040,833,046 |
②연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31까지 |
| 제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 과 목 | 제 13 (당)기 | 제 12 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 336,983,162,562 | 357,776,406,425 |
| 매출원가 | 277,005,812,821 | 305,477,842,543 |
| 매출총이익 | 59,977,349,741 | 52,298,563,882 |
| 판매비와관리비 | 50,390,606,041 | 38,609,263,445 |
| 대손상각비(환입) | 162,512,884 | (4,291,766,551) |
| 기타의 판매비와 관리비 | 50,228,093,157 | 42,901,029,996 |
| 영업이익(손실) | 9,586,743,700 | 13,689,300,437 |
| 금융수익 | 21,218,151,576 | 17,483,860,604 |
| 금융비용 | 16,491,893,752 | 21,301,630,532 |
| 기타이익 | 1,164,963,110 | 1,508,719,115 |
| 기타손실 | 1,607,199,152 | 499,905,896 |
| 지분법이익(손실) | (42,145,559) | (43,274,680) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 13,828,619,923 | 10,837,069,048 |
| 법인세비용 | 3,902,339,515 | 2,454,530,672 |
| 당기순이익(손실) | 9,926,280,408 | 8,382,538,376 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 10,886,835,575 | 9,575,319,023 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (960,555,167) | (1,192,780,647) |
| 기타포괄손익 | (2,666,188,624) | (1,020,762,136) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,666,188,624) | (1,020,762,136) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (2,666,188,624) | (1,020,762,136) |
| 총 포괄이익 | 7,260,091,784 | 7,361,776,240 |
| 지배기업의 소유주에 귀속되는 지분 | 8,220,646,951 | 8,554,556,887 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | (960,555,167) | (1,192,780,647) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 783 | 689 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 783 | 689 |
③ 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
| 제 13 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 |
| 제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.01.01 (기초자본) | 6,950,000,000 | 102,301,477,865 | 104,154,324,490 | 4,597,974,359 | 218,003,776,714 | |
| 총포괄이익(손실) | 당기순이익(손실) | 9,575,319,023 | (1,192,780,647) | 8,382,538,376 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (1,020,762,136) | - | (1,020,762,136) | |||
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | 현금배당 | (1,668,000,000) | - | (1,668,000,000) | ||
| 2023.12.31 (기말자본) | 6,950,000,000 | 102,301,477,865 | 111,040,881,377 | 3,405,193,712 | 223,697,552,954 | |
| 2024.01.01 (기초자본) | 6,950,000,000 | 102,301,477,865 | 111,040,881,377 | 3,405,193,712 | 223,697,552,954 | |
| 총포괄이익(손실) | 당기순이익(손실) | 10,886,835,575 | (960,555,167) | 9,926,280,408 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (2,666,188,624) | - | (2,666,188,624) | |||
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | 현금배당 | (2,085,000,000) | - | (2,085,000,000) | ||
| 2024.12.31 (기말자본) | 6,950,000,000 | 102,301,477,865 | 117,176,528,328 | 2,444,638,545 | 228,872,644,738 |
④ 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
| 제 13 기 2024.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 제 12 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 |
| 동일고무벨트 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원) |
| 과 목 | 제 13 기 | 제 12 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 13,238,881,588 | 41,964,425,081 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 18,892,302,713 | 50,368,934,677 | ||
| 2. 이자의 수취 | 793,622,280 | 823,263,862 | ||
| 3. 이자의 지급 | (3,532,070,889) | (5,088,793,448) | ||
| 4. 법인세납부액 | (2,914,972,516) | (4,138,980,010) | ||
| 투자활동현금흐름 | 12,813,957,741 | (24,605,556,055) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 44,887,383,633 | 36,311,025,760 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 34,526,157,513 | 34,494,792,660 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 7,226,783,339 | 343,575,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,045,684,106 | 350,000,000 | ||
| 기계장치의 처분 | 518,074,056 | 294,183,607 | ||
| 차량운반구의 처분 | 55,800,000 | 26,430,667 | ||
| 기타유형자산의 처분 | 7,000 | 50,590,686 | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,509,861,619 | 738,413,140 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 10,000,000 | ||
| 배당금의 수취 | 5,016,000 | 3,040,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (32,073,425,892) | (60,916,581,815) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (17,776,359,600) | (55,505,846,693) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (6,705,869,200) | (103,107,600) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (200,000) | - | ||
| 건물의 취득 | (776,665,000) | - | ||
| 구축물의 취득 | (80,000,000) | - | ||
| 기계장치의 취득 | (77,931,448) | (26,000,000) | ||
| 차량운반구의 취득 | - | - | ||
| 기타의유형자산의 취득 | (94,000,000) | - | ||
| 건설중인자산의 취득 | (4,496,870,025) | (5,069,627,522) | ||
| 무형자산의 증가 | - | (50,000,000) | ||
| 임대보종금의 감소 | - | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (2,065,530,619) | (162,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (32,995,215,583) | (10,689,213,834) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,200,000,000 | 3,700,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 1,200,000,000 | 700,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 3,000,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (34,195,215,583) | (14,389,213,834) | ||
| 단기차입금의 상환 | (30,551,600,000) | (12,000,000,000) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (800,000,000) | - | ||
| 배당금의 지급 | (2,085,000,000) | (1,668,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (758,615,583) | (721,213,834) | ||
| 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 631,439,420 | (132,958,109) | ||
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (6,310,936,834) | 6,536,697,083 | ||
| 기초현금및현금성자산 | 59,648,991,945 | 53,112,294,862 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 53,338,055,111 | 59,648,991,945 |
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표① 별도 대차대조표(별도 재무상태표)
| 재 무 상 태 표 |
| 제 13기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 12기 2023년 12월 31일 현재 |
| 동일고무벨트주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 (당)기말 | 제 12 (전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 196,533,961,986 | 213,975,186,403 | ||
| 현금및현금성자산 | 52,571,116,061 | 57,511,787,609 | ||
| 단기금융상품 | 5,000,000,000 | 20,936,141,628 | ||
| 매출채권 | 112,585,577,264 | 103,014,685,254 | ||
| 기타수취채권 | 2,876,834,172 | 2,143,627,044 | ||
| 재고자산 | 22,455,425,984 | 29,035,599,439 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | 516,507,899 | ||
| 기타유동자산 | 1,045,008,505 | 816,837,530 | ||
| 비유동자산 | 148,971,696,970 | 149,818,292,975 | ||
| 장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동) | 288,107,792 | 287,479,120 | ||
| 기타수취채권(비유동) | 5,266,984,894 | 2,893,000,000 | ||
| 관계기업투자 | 17,835,509,398 | 21,046,533,557 | ||
| 유형자산 | 122,582,113,775 | 120,949,587,538 | ||
| 무형자산 | 1,065,823,294 | 1,075,823,293 | ||
| 확정급여자산 | 1,930,157,817 | 3,562,869,467 | ||
| 자산총계 | 345,505,658,956 | 363,793,479,378 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 101,670,283,763 | 127,044,238,182 | ||
| 단기차입금 | 55,280,000,000 | 80,997,200,000 | ||
| 매입채무 | 27,154,428,293 | 24,554,404,820 | ||
| 기타지급채무 | 14,468,052,110 | 17,344,193,041 | ||
| 당기법인세부채 | 1,456,452,692 | 996,972,614 | ||
| 기타유동부채 | 3,311,350,668 | 3,151,467,707 | ||
| 비유동부채 | 16,313,082,897 | 16,876,614,583 | ||
| 기타지급채무(비유동) | 1,145,491,881 | 807,529,687 | ||
| 기타비유동충당부채 | 2,177,149,738 | 1,952,000,695 | ||
| 이연법인세부채 | 12,990,441,278 | 14,117,084,201 | ||
| 부채총계 | 117,983,366,660 | 143,920,852,765 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 6,950,000,000 | 6,950,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 103,751,907,160 | 103,751,907,160 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 116,820,385,136 | 109,170,719,453 | ||
| 자본총계 | 227,522,292,296 | 219,872,626,613 | ||
| 자본과부채총계 | 345,505,658,956 | 363,793,479,378 |
② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 12 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 동일고무벨트주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 (당)기 | 제 12 (전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 329,650,516,165 | 348,100,286,362 |
| 매출원가 | 269,179,086,578 | 294,897,853,493 |
| 매출총이익 | 60,471,429,587 | 53,202,432,869 |
| 판매비와관리비 | 48,685,666,850 | 36,815,536,098 |
| 대손상각비(환입) | 164,468,234 | (4,261,843,465) |
| 기타의 판매비와관리비 | 48,521,198,616 | 41,077,379,563 |
| 영업이익 | 11,785,762,737 | 16,386,896,771 |
| 금융수익 | 23,287,489,804 | 17,427,498,780 |
| 금융비용 | 16,259,719,260 | 21,077,875,819 |
| 기타이익 | 1,154,865,836 | 1,455,506,455 |
| 기타손실 | 4,630,198,828 | 1,358,508,150 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,338,200,289 | 12,833,518,037 |
| 법인세비용 | 2,937,345,982 | 2,438,129,458 |
| 당기순이익 | 12,400,854,307 | 10,395,388,579 |
| 기타포괄손익 | (2,666,188,624) | (1,020,762,136) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,666,188,624) | (1,020,762,136) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (2,666,188,624) | (1,020,762,136) |
| 총포괄손익 | 9,734,665,683 | 9,374,626,443 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 892 | 748 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 892 | 748 |
③ 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 13 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 12 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 동일고무벨트주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 자본 합계 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.01.01 (기초자본) | 6,950,000,000 | 103,751,907,160 | 101,464,093,010 | 212,166,000,170 | |
| 총포괄손익 | 당기순이익 | 10,395,388,579 | 10,395,388,579 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (1,020,762,136) | (1,020,762,136) | |||
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | 현금배당 | (1,668,000,000) | (1,668,000,000) | ||
| 2023.12.31 (기말자본) | 6,950,000,000 | 103,751,907,160 | 109,170,719,453 | 219,872,626,613 | |
| 2024.01.01 (기초자본) | 6,950,000,000 | 103,751,907,160 | 109,170,719,453 | 219,872,626,613 | |
| 총포괄손익 | 당기순이익 | 12,400,854,307 | 12,400,854,307 | ||
| 확정급여부채의 재측정요소 | (2,666,188,624) | (2,666,188,624) | |||
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 | 현금배당 | (2,085,000,000) | (2,085,000,000) | ||
| 2024.12.31 (기말자본) | 6,950,000,000 | 103,751,907,160 | 116,820,385,136 | 227,522,292,296 |
④ 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 13 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 12 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 동일고무벨트주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 (당)기 | 제 12 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 15,449,891,232 | 43,135,208,060 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 20,714,138,855 | 51,451,659,585 | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,161,766,268 | 899,724,046 | ||
| 3. 이자의 지급 | (3,525,972,097) | (5,085,090,808) | ||
| 4. 법인세납부액 | (2,900,041,794) | (4,131,084,763) | ||
| 투자활동현금흐름 | 11,780,143,554 | (22,576,425,331) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 46,367,143,994 | 36,309,024,760 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 34,005,917,874 | 34,494,792,660 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 7,226,783,339 | 343,575,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,045,684,106 | 350,000,000 | ||
| 기계장치의 처분 | 518,074,056 | 294,182,607 | ||
| 차량운반구의 처분 | 55,800,000 | 26,430,667 | ||
| 기타유형자산의 처분 | 7,000 | 50,590,686 | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,509,861,619 | 736,413,140 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 10,000,000 | ||
| 배당금의 수취 | 2,005,016,000 | 3,040,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (34,587,000,440) | (58,885,450,091) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (17,776,359,600) | (55,505,846,693) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (6,705,869,200) | (103,107,600) | ||
| 장기대여금의 증가 | (3,000,000,000) | - | ||
| 건물의 취득 | (776,665,000) | - | ||
| 구축물의 취득 | (80,000,000) | - | ||
| 기계장치의 취득 | (77,931,448) | - | ||
| 기타의유형자산의 취득 | (94,000,000) | - | ||
| 건설중인자산의 취득 | (4,016,644,573) | (3,064,495,798) | ||
| 무형자산의 취득 | (50,000,000) | |||
| 임차보증금의 증가 | (2,059,530,619) | (162,000,000) | ||
| 재무활동현금흐름 | (32,800,803,631) | (14,323,095,730) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (32,800,803,631) | (14,323,095,730) | ||
| 단기차입금의 상환 | (30,051,600,000) | (12,000,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (664,203,631) | (655,095,730) | ||
| 배당금의 지급 | (2,085,000,000) | (1,668,000,000) | ||
| 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 630,097,297 | (131,417,711) | (131,417,711) | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (4,940,671,548) | 6,104,269,288 | ||
| 기초현금및현금성자산 | 57,511,787,609 | 51,407,518,321 | ||
| 기말현금및현금성자산 | 52,571,116,061 | 57,511,787,609 |
⑤ 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서(안)
| 제 13 기 | 2024년 1월 1일 | 부터 | 제 12 기 | 2023년 1월 1일 | 부터 |
| 2024년 12월 31일 | 까지 | 2023년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2025년 3월 20일 | 처분확정일 | 2024년 3월 20일 |
| 동일고무벨트 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13(당) 기 | 제 58(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 11,134,162,822 | 21,695,719,453 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 10,610,719,453 | 12,321,093,010 | ||
| 보험수리적손익 | (2,666,188,624) | (1,020,762,136) | ||
| 당기순이익 | 12,400,854,307 | 10,395,388,579 | ||
| 이익잉여금처분액 | 10,085,000,000 | 11,085,000,000 | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 배당금 | ||||
| 현금배당 주당배당금(률)보통주：당기 150원 (30%) 전기 150원 (30%) | 2,085,000,000 | 2,085,000,000 | ||
| 임의적립금 | 8,000,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 10,260,385,136 | 10,610,719,453 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.drbworld.com)에 개재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산광역시에서 발행되는 국제신문에 한다. |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( http://www.drb-industrial.com)에 개재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 부산광역시에서 발행되는 국제신문에 한다. |
인터넷 홈페이지 주소변경 |
| 제12조(삭제) | 제12조(주주명부 작성,비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. |
전자증권법관련내용반영 |
| 제31조2(교차임기제) 회사는 회사의 설립 당시 선임되는 이사를 1군, 2군, 3군의 군별로 나뉘어 선임하고, 제31조의 규정에도 불구하고 각 이사의 임기는 1군에 속하는 이사의 임기는 회사 설립 이후 최초로 도래하는 정기주주총회까지, 2군에 속하는 이사의 임기는 회사 설립 이후 두 번째로 도래하는 정기주주총회까지, 3군에 속하는 이사의 임기는 회사 설립 이후 세 번째로 도래하는 정기주주총회까지로 한다. |
제31조2(삭제) | 규정 정비 |
| 부칙 1. (생 략) 2. (생 략) 3. (생 략) 4. (생 략) 5. (생 략) 6. (생 략) 7. (생 략) <신 설> |
부칙 1. (좌 동) 2. (좌 동) 3. (좌 동) 4. (좌 동) 5. (좌 동) 6. (좌 동) 7. (좌 동) 8. (시행일) 이 정관은 2025년 3월 20일부터 시행한다. |
정관변경에 따른 시행일 변경 |
□ 이사의 선임
제 3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : TANIYAMA KEN)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| TANIYAMA KEN | 1970.02 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| TANIYAMAKEN | 동일고무벨트 운영이사 | 미국 미주리콜럼비아대학교 학사 | 해당사항 없음 |
| 동일고무벨트(주) 운영이사 | |||
| 디알비오토모티브(주) 대표이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| TANIYAMAKEN | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 현재 동일고무벨트 운영이사로 재직 중이며, 오래기간 당사에 재직하며 다양한 경험과 전문성을 축적하여, 이를 기반으로 주요 의사 결정을 내린 경험이 풍부합니다. 당사 사업 현황과 산업에 대한 높은 이해와 경험을 바탕으로 이사로서 경영상의 의사결정 및 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
제 3-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 허태욱)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허태욱 | 1976.11 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 허태욱 | 경상국립대교수 | 영국 브리스톨대학교 정책학 박사 | 해당사항 없음 |
| 한국정책학회 이사 & 위원장 | |||
| 기재부 공공기관 경영평가단 위원 | |||
| 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 | |||
| 경상국립대학교 일반대학원 교수 | |||
| 동일고무벨트㈜ 사외이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 허태욱 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
전문성 : 본 후보자는 환경부 지속가능발전위원회 등에서 근무한 경험을 바탕으로 사회적인책임을 다하고 주주가치 제고를 위해 노력할 것이며 환경 행정가로서의 경험을 충분히 살려 ESG 경영 등 환경정책확립에 기여코자 합니다.독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을이 이뤄지도록 할 것입니다.
직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.
책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 등을 역임하면서 얻은 경험을 살려
회사의 지속가능경영 정책 확립에 기여 할 것으로 기대하고 ESG 관련 많은 이해관계자들과의 적극적인 교류와 네트워킹을 통해 전략적인 안목과 노하우를 이사회에 전달 될 것으로 판단되어 추천합니다.
제 3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 권영대)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권영대 | 1963.09 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 권영대 | 경영자문 | 부산대학교 대학원 정치외교학과 박사 수료 | 해당사항 없음 |
| 부산발전연구원 이사 | |||
| 부산광역시의회 기획재경위원장 | |||
| 동일고무벨트(주) 상근감사 | |||
| 동일고무벨트(주) 기타비상무이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권영대 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
전문성 : 본 후보자는 부산광역시의회 기획재경위원장을 역임한 재무분야 전문가입니다. 관련 분야의 오랜 경력과 식견을 바탕으로 이사회를 비롯하여 주요 경영 의사결정에 적극적으로 참여하여 회사의 성장 및 주주의 권익 제고에 기여하고자 합니다.
독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을이 이뤄지도록 할 것입니다.
직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.
책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 부산광역시의회 기획재경위원장 등의 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 2018년부터 동일고무벨트㈜ 상근감사 및 기타비상무이사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.
확인서 확인서_taniyama ken.jpg 확인서_taniyama ken 확인서_허태욱.jpg 확인서_허태욱 확인서_권영대.jpg 확인서_권영대
□ 감사위원회 위원의 선임
제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (후보자 : 민현주)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 민현주 | 1969.07 | 사외이사 | 분리 | 해당사항없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 민현주 | 경기대학교교수 | 미국 코넬대학교 사회학 박사 | 해당사항 없음 |
| 제19대 국회의원(환경노동위, 보건복지위, 여성가족위) | |||
| 사회통합위원회 세대분과 위원 | |||
| 한국여성정책연구원 연구위원 | |||
| 경기대학교 대학원 직업학과 교수 | |||
| 동일고무벨트(주) 사외이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 민현주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
전문성 : 본 후보자는 학계와 입법기관 등에서의 다양한 경험을 바탕으로 동일고무벨트㈜의 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 의사결정을 할 수 있도록 기여하고자 합니다.
독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정을이 이뤄지도록 할 것입니다.
직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다.
책임과 의무에 대한한인식 준수 : 본 후보자는 선관주의와충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 국회의원 역임 시 환경노동위 등에서 다양한 법률/정책 수립 등 풍부한 경험을 보유한 전문가로서 투명하고 객관적인 시각에서 당사의 ESG 정책 수립 및 의사결정에 참여하여 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.
제 5호 의안 : 감사위원회 위원의 선임 (사외이사 감사위원 후보자 : 권영대)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권영대 | 1963.09 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 권영대 | 경영자문 | 부산대학교 대학원 정치외교학과 박사 수료 | 해당사항 없음 |
| 부산발전연구원 이사 | |||
| 부산광역시의회 기획재경위원장 | |||
| 동일고무벨트(주) 상근감사 | |||
| 동일고무벨트(주) 기타비상무이사 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 부산광역시의회 기획재경위원장 등의 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 2018년부터 동일고무벨트㈜ 상근감사 및 기타비상무이사로 활동하여 당사에 대한 이해도가 높아 재무분야 등 의사결정 과정에서 객관적인 의견을 제시하여 회사의 투명성 제고에 기여할 적임자로 판단되어 추천합니다.
확인서 확인서_민현주.jpg 확인서_민현주 확인서_권영대.jpg 확인서_권영대
□ 이사의 보수한도 승인
제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(4) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(*)상기 인원수는 해당기중에 선임 인원을 포함합니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(4) |
| 실제 지급된 보수총액 | 4.8억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
(*)상기 인원수는 해당기중에 퇴임 인원을 포함합니다.
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