Haisung Aero-Robotics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

해성에어로보틱스/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-07
3. 정정사유	정기주주총회 의안사항 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 의안사항 2) 정관 일부 변경의 건(세부내용 미정) 3) 이사 선임의 건	2. 의안사항 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 이정훈 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제 2호,제3호는 내용이 확정되면 재공시 예정입니다.	- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	09:00
2. 장소		해성에어로보틱스 주식회사 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제28기(2024년) 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 이정훈 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1963-07	3	재선임	現 (주)티피씨 대표이사 現 (주)고리 대표이사 現 해성에어로보틱스(주) 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입 12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 13. 항공관련 제품 제조,판매 및 수출입 14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입 15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측 정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품, 및 관련 장비의 제조, 도소매 및 수출입 16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업 17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업 19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유 지보수 사업20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업 21. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업 22. 의료용 기기 제조, 판매 23. 군수품 제조, 판매		중복사항 정리 및 미영위사업목적 일부삭제