Eco Volt Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

에코볼트/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 오창진 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 민경철 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오창진	1961-08	3	신규선임	국민대학원 법학과(석사) 前) 금융감독원 법무실장 前) 법무법인 지평 고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민경철	1969-09	3	재선임	상근	서울대학교 경영학과 前) 수원지방검찰청 검사 前) 식품의약품안전청 파견 前) 대구지방검찰청 검사 前) 법무법인 중부로 대표변호사 前) 법무법인 동광 변호사 現) 법무법인 이엘 대표변호사 現) 에코볼트 감사