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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

금호타이어/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL
4. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 제23기 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 송문선 선임(예선, 중임)의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 송문선 선임(예선, 중임)의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표기하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송문선	1959-06	3	재선임	(전)경기남부도로 대표이사 (전)대우건설 대표이사 (전)한국산업은행 부행장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송문선	1959-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전)경기남부도로 대표이사 (전)대우건설 대표이사 (전)한국산업은행 부행장