DONG-A HWA SUNG CO.,LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 13, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 동아화성주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 동아화성주식회사주 소: 경남 김해시 유하로 154-9전화번호: 055-313-1800
작 성 자:	성 명: 박형준부서 및 직위: 회계팀 / 팀장전화번호: 055-313-1800

<의결권 대리행사 권유 요약>

동아화성주식회사본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일미위탁제51기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/서면투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 동아화성주식회사보통주1,214,3677.69본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

임경식대표이사보통주6,422,48540.65대표이사-성락제대표이사보통주162,3171.03대표이사-손자경특수관계인보통주80,0000.51특수관계인-손준익임원(미등기)보통주25,1450.16임원(미등기)-이상만감사보통주20,0000.13감사-6,709,94742.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박형준보통주0직원직원-김정길보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 기준일(2024.12.31)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제51기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com/

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날(3월 27일)은 오후 5시까지만 가능함

2) 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증(휴대전화 인증)을 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수 ㆍ위임장 접수처 : 경남 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 회계팀 (우편번호 50970) ㆍ전화번호 : 055-313-1800 ㆍ팩스번호 : 055-313-1220- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경남 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 대강당- 온라인 접수처 ㆍ삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com/)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 9시경남 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com/

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날(3월 27일)은 오후 5시까지만 가능함

2) 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증(휴대전화 인증)을 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 '1.사업의 개요 '를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

-연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 51 기 2024년 12월 31일 현재
제 50 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기말		제 50(전) 기말
자산
유동자산		196,664,236,890		195,579,980,457
현금및현금성자산	28,561,070,146		39,490,176,861
단기금융상품	9,128,448,296		9,728,613,588
매출채권 및 기타유동채권	101,311,383,354		89,890,058,670
단기당기손익-공정가치측정금융자산	6,038,126,410		10,589,499,269
기타유동자산	6,535,564,066		6,204,946,460
당기법인세자산	1,864,028,519		1,180,787,892
유동재고자산	43,225,616,099		38,495,897,717
비유동자산		107,970,180,814		112,478,760,384
장기매출채권및기타채권	2,036,644,244		3,215,179,202
장기당기손익-공정가치측정금융자산	9,841,081,353		11,244,937,457
기타비유동자산	573,203,649		488,910,509
순확정급여자산	-		-
유형자산	88,620,890,447		91,510,634,274
영업권 이외의 무형자산	3,441,194,456		3,464,928,371
투자부동산	1,153,846,016		1,323,432,033
이연법인세자산	2,303,320,649		1,230,738,538
자산총계		304,634,417,704		308,058,740,841
부채
유동부채		134,541,367,328		147,687,651,287
매입채무및기타채무	59,156,466,917		62,481,346,011
단기차입금	70,980,791,997		81,503,601,888
유동성장기부채	277,777,764		796,666,672
당기법인세부채	2,779,133,068		878,082,596
기타유동부채	1,347,197,582		2,027,954,120
비유동부채		3,593,133,897		6,397,731,437
장기매입채무및기타채무	-		22,104,730
장기차입금	2,580,762,962		5,034,022,335
순확정급여부채	449,464,210		464,252,558
장기기타금융부채	562,906,725		438,033,700
이연법인세부채	-		439,318,114
부채총계		138,134,501,225		154,085,382,724
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		165,201,176,951		152,521,502,318
자본금	8,000,000,000		8,000,000,000
기타불입자본	6,373,902,498		9,352,869,348
기타자본구성요소	8,861,787,000		4,727,337,190
이익잉여금	141,965,487,453		130,441,295,780
비지배지분		1,298,739,528		1,451,855,799
자본총계		166,499,916,479		153,973,358,117
자본과부채총계		304,634,417,704		308,058,740,841

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
매출		383,208,579,476		368,722,029,928
매출원가		330,028,570,924		315,581,087,782
매출총이익		53,180,008,552		53,140,942,146
판매비와관리비	34,787,019,089		31,504,856,965
영업이익		18,392,989,463		21,636,085,181
기타수익	6,513,444,869		4,954,433,862
기타비용	2,994,374,362		2,252,366,137
금융수익	14,815,076,065		9,499,317,966
금융비용	16,114,070,271		13,278,765,883
법인세비용차감전순이익		20,613,065,764		20,558,704,989
법인세비용		6,172,109,518		6,194,537,594
당기순이익		14,440,956,246		14,364,167,395
지배기업의 소유주		14,576,451,120		14,294,319,184
비지배지분		(135,494,874)		69,848,211
기타포괄손익		3,612,446,129		(267,746,820)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목.	(798,387,197)		(996,454,648)
확정급여제도의 재측정손익	(798,387,197)		(996,454,648)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목.	4,410,833,326		728,707,828
해외사업환산손익	4,410,833,326		728,707,828
당기총포괄이익		18,053,402,375		14,096,420,575
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주		17,912,513,733		14,040,227,489
비지배지분		140,888,642		56,193,086
주당이익
기본 및 희석 주당이익		977		951

< 연 결 자 본 변 동 표 >
제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	비지배지분	총 계
2023.1.1(전기초)	8,000,000,000	9,352,869,348	3,984,974,237	118,946,529,044	1,692,633,078	141,977,005,707
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	14,294,319,184	69,848,211	14,364,167,395
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	(996,454,648)	-	(996,454,648)
해외사업장환산 외환차이	-	-	742,362,953	-	(13,655,125)	728,707,828
총포괄이익 소계	-	-	742,362,953	13,297,864,536	56,193,086	14,096,420,575
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	-	-	-
배당 지급	-	-	-	(1,803,097,800)	(296,970,365)	(2,100,068,165)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계				(1,803,097,800)	(296,970,365)	(2,100,068,165)
2023.12.31(전기말)	8,000,000,000	9,352,869,348	4,727,337,190	130,441,295,780	1,451,855,799	153,973,358,117
2024.1.1(당기초)	8,000,000,000	9,352,869,348	4,727,337,190	130,441,295,780	1,451,855,799	153,973,358,117
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	14,576,451,120	(135,494,874)	14,440,956,246
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	(798,387,197)	-	(798,387,197)
해외사업장환산 외환차이	-	-	4,134,449,810	-	276,383,516	4,410,833,326
총포괄이익 소계	-	-	4,134,449,810	13,778,063,923	140,888,642	18,053,402,375
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	-
자기주식 거래로 인한 증감	-	(2,978,966,850)	-	-	-	(2,978,966,850)
배당 지급	-	-	-	(2,253,872,250)	(294,004,913)	(2,547,877,163)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	-	(2,978,966,850)	-	(2,253,872,250)	(294,004,913)	(5,526,844,013)
2024.12.31(당기말)	8,000,000,000	6,373,902,498	8,861,787,000	141,965,487,453	1,298,739,528	166,499,916,479

< 연 결 현 금 흐 름 표 >
제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		13,056,406,649		26,130,905,683
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	19,465,248,690		35,423,553,238
2. 이자의 수취	2,877,961,995		1,259,342,960
3. 이자의 지급	(4,724,483,066)		(4,969,105,749)
4. 배당금 수입	64,000,000		32,000,000
5. 법인세의 납부	(4,626,320,970)		(5,614,884,766)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		71,213,317		(18,834,801,874)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	23,297,523,380		15,163,689,418
단기금융상품의 감소	2,473,337,599		2,202,319,351
장기금융상품의 감소	-		-
대여금의 감소	24,262,436		4,900,303,552
보증금의 감소	-		70,506,568
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,913,960,998		6,525,326,175
유형자산의 처분	6,885,962,347		1,465,233,772
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,226,310,063)		(33,998,491,292)
단기금융상품의 증가	(2,838,000,000)		(5,881,058,364)
장기금융상품의 증가	-		-
대여금의 증가	(1,294,220,000)		(4,902,371,500)
임차보증금의 증가	(2,635,204)		(436,030)
유형자산의 취득	(11,938,722,136)		(9,005,084,244)
무형자산의 취득	-		(330,545,151)
당기손익인식금융자산의 취득	(7,152,732,723)		(13,878,996,003)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(25,658,087,879)		1,511,341,018
1, 재무활동으로 인한 현금유입액	106,228,127,907		113,681,822,154
단기차입금의 증가	106,188,316,901		113,681,822,154
장기차입금의 증가	39,811,006
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(131,886,215,786)		(112,170,481,136)
단기차입금의 상환	(123,669,806,797)		(108,055,142,658)
장기차입금의 상환	(2,559,564,976)		(2,015,270,313)
유동성장기부채의 상환	(130,000,000)
자기주식의 취득	(2,978,966,850)
배당금의 지급	(2,547,877,163)		(2,100,068,165)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(12,530,467,913)		8,807,444,827
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		39,490,176,861		30,581,540,377
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,601,361,198		101,191,657
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		28,561,070,146		39,490,176,861

-별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2024년 12월 31일 현재
제 50 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
자산
유동자산		84,406,193,861		91,501,652,284
현금및현금성자산	16,173,212,981		26,684,569,226
단기금융상품	-		1,010,720,547
매출채권및기타채권	52,054,145,983		42,110,585,579
단기당기손익-공정가치측정금융자산	6,038,126,410		10,589,499,269
기타유동자산	2,363,829,429		3,371,671,596
당기법인세자산	-		-
재고자산	7,776,879,058		7,734,606,067
비유동자산		96,240,031,469		93,250,672,776
장기매출채권및기타채권	9,025,574,379		6,508,606,895
장기당기손익-공정가치측정금융자산	9,841,081,353		11,244,937,457
종속기업투자자산	50,856,692,641		50,856,692,641
순확정급여자산	1,019,098,716		996,386,246
유형자산	24,204,645,650		23,429,845,003
영업권 이외의 무형자산	176,086,615		214,204,534
이연법인세자산	1,116,852,115		-
자산총계		180,646,225,330		184,752,325,060
부채
유동부채		29,482,304,841		41,540,420,706
매입채무및기타채무	14,011,690,525		10,986,062,985
단기차입금	11,350,000,000		28,271,000,000
유동성장기부채	277,777,764		666,666,672
당기법인세부채	2,741,242,151		678,823,066
기타유동부채	1,101,594,401		937,867,983
비유동부채		124,927,925		1,030,232,757
장기차입금	-		277,777,764
장기기타금융부채	124,927,925		313,136,879
이연법인세부채	-		439,318,114
부채총계		29,607,232,766		42,570,653,463
자본
자본금	8,000,000,000		8,000,000,000
기타불입자본	6,166,198,610		9,145,165,460
이익잉여금	136,872,793,954		125,036,506,137
자본총계		151,038,992,564		142,181,671,597
자본과부채총계		180,646,225,330		184,752,325,060

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
매출		121,456,669,486		123,543,506,669
매출원가		104,619,543,153		105,814,898,542
매출총이익		16,837,126,333		17,728,608,127
판매비와관리비	11,357,992,347		9,361,041,719
영업이익		5,479,133,986		8,367,566,408
기타수익	9,331,645,320		7,572,444,105
기타비용	5,523,103,936		1,647,241,984
금융수익	11,250,506,163		4,863,015,480
금융비용	2,920,964,450		2,833,117,496
법인세비용차감전순이익		17,617,217,083		16,322,666,513
법인세비용		2,728,669,819		2,149,428,441
당기순이익		14,888,547,264		14,173,238,072
기타포괄손익		(798,387,197)		(996,454,648)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(798,387,197)		(996,454,648)
확정급여제도의 재측정손익	(798,387,197)		(996,454,648)
당기총포괄손익		14,090,160,067		13,176,783,424
주당이익
기본 및 희석 주당이익		998		943

< 자 본 변 동 표 >
제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본						이익잉여금	총 계
주식발행초과금	기타자본잉여금	재평가적립금	자기주식	자기주식처분이익	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2023.1.1(전기초)	8,000,000,000	5,146,712,179	2,489,922,257	230,713,761	(9,599,692,030)	10,877,509,293	9,145,165,460	113,662,820,513	130,807,985,973
전기총포괄이익:
전기순이익	-	-	-	-	-	-	-	14,173,238,072	14,173,238,072
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(996,454,648)	(996,454,648)
전기총포괄이익 소계	-	-	-	-	-	-	-	13,176,783,424	13,176,783,424
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(1,803,097,800)	(1,803,097,800)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023.12.31(전기말)	8,000,000,000	5,146,712,179	2,489,922,257	230,713,761	(9,599,692,030)	10,877,509,293	9,145,165,460	125,036,506,137	142,181,671,597
2024.1.1(당기초)	8,000,000,000	5,146,712,179	2,489,922,257	230,713,761	(9,599,692,030)	10,877,509,293	9,145,165,460	125,036,506,137	142,181,671,597
당기총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	14,888,547,264	14,888,547,264
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(798,387,197)	(798,387,197)
당기총포괄이익 소계	-	-	-	-	-	-	-	14,090,160,067	14,090,160,067
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
자기주식 거래로 인한 증감					(2,978,966,850)		(2,978,966,850)	-	(2,978,966,850)
연차배당	-	-	-	-	-	-	-	(2,253,872,250)	(2,253,872,250)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계	-	-	-	-	(2,978,966,850)	-	(2,978,966,850)	(2,253,872,250)	(5,232,839,100)
2024.12.31(당기말)	8,000,000,000	5,146,712,179	2,489,922,257	230,713,761	(12,578,658,880)	10,877,509,293	6,166,198,610	136,872,793,954	151,038,992,564

< 현 금 흐 름 표 >
제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,799,456,178		18,472,464,673
영업으로부터 창출된 현금흐름	7,929,821,830		16,968,254,007
이자의 수취	2,246,331,362		1,185,625,143
이자의 지급	(1,006,667,088)		(928,485,273)
배당금 수취	3,296,220,808		3,463,022,581
법인세의 납부	(666,250,734)		(2,215,951,785)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		68,486,708		(15,914,517,484)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	13,976,287,398		11,827,313,599
대여금의 감소	-		5,130,000,000
유형자산의 처분	62,326,400		171,987,424
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,913,960,998		6,525,326,175
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,907,800,690)		(27,741,831,083)
단기금융상품의 증가	-		(1,000,000,000)
대여금및수취채권의 취득	(3,923,700,000)		(10,462,500,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(7,152,732,723)		(13,878,996,003)
유형자산의 취득	(2,831,367,967)		(2,400,335,080)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(23,056,839,100)		7,970,902,200
1, 재무활동으로 인한 현금유입액	84,694,000,000		94,444,000,000
단기차입금의 증가	84,694,000,000		94,444,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(107,750,839,100)		(86,473,097,800)
단기차입금의 상환	(102,518,000,000)		(84,670,000,000)
유동성장기부채의 상환	-		-
자기주식의 취득	(2,978,966,850)		-
배당금의 지급	(2,253,872,250)		(1,803,097,800)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(11,188,896,214)		10,528,849,389
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		26,684,569,226		16,547,134,987
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		677,539,969		(391,415,150)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		16,173,212,981		26,684,569,226

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(당) 기
I. 미처분이익잉여금		133,106,126		121,495,225
전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)	119,015,966		108,318,442
당기순이익(손실)	14,888,547		14,173,238
보험수리적손익	(798,387)		(996,455)
II. 임의적립금이입액		-		-
연구및인력개발준비금	-		-
III. 이익잉여금처분액		2,406,629		2,479,259
이익준비금	218,784		225,387
배당금	2,187,845		2,253,872
현금배당	2,187,845		2,253,872
주당배당금(률) : 당기 150원 (30%) 전기 150원 (30%)	-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	-	130,699,497	-	119,015,966

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기
제51기	제50기
---	---	---	---
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		14,576	14,294
(별도)당기순이익(백만원)		14,889	14,173
(연결)주당순이익(원)		977	951
현금배당금총액(백만원)		2,188	2,254
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		15.01	15.77
현금배당수익률 (%)	보통주	2.71	1.82
우선주	-	-
주식배당수익률 (%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금 (원)	보통주	150	150
우선주	-	-
주당 주식배당 (주)	보통주	-	-
우선주	-	-

※ 기타 참고사항

-당기(제51기) 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
임경식	1949.10.23	-	-	본인	이사회
임정윤	1988.10.31	-	-	특수관계인	이사회
강양오	1968.02.03	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임경식	동아화성주식회사대표이사	1989년 6월 ~ 현재	동아화성주식회사대표이사	없음
임정윤	주식회사나라교역이사	2014년 1월 ~ 2016년 9월2016년 9월 ~ 2017년 6월2017년 6월 ~ 2023년 10월2024년 2월 ~ 2024년 8월	미래에셋증권 글로벌컨설팅 업무미래에셋 자산운용 글로벌펀트 업무주식회사나라교역 관리이사동아화성 미국법인 관리이사	없음
강양오	회계사	1998년 9월 ~ 현재	강양오회계사무소 회계사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자(강 양오)

- 사외이사 후보자(강양오)

1. 전문성

본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 기업, 주주, 이해관계자의 가치 제고를 목표로 합니다. 이를 위해 객관적인 의사결정 기준을 확립하고, 투명하고 책임감 있는 의견 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따라 사외이사로서 독립적인 지위를 유지해야 함을 깊이 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 판단을 바탕으로 의사결정을 내리며, 이사회 및 이사회 내 위원회를 통해 회사의 업무 집행을 철저히 감독하고 견제하는 역할을 수행할 것입니다.

3. 사외이사의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사와 주주의 이익을 보호하고, 지속 가능한 성장에 기여하기 위해 다음과 같은 역할을 수행하고자 합니다.①경영전략 및 주요 업무 집행에 대한 심의 및 자문②이사진 및 경영진의 직무 집행에 대한 감독과 견제③법령, 정관, 이사회 규정에 따른 책임 이행

4. 책임과 의무본 후보자는 사외이사로서의 법적 책임을 깊이 이해하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 특히 선관주의 및 충실 의무, 감시 및 보고 의무, 경업 금지 및 자기거래 금지 의무, 기업비밀 보호 의무 등을 엄수하여 투명하고 건전한 지배구조 확립에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(임경식) 본 후보자는 1989년부터 당사의 대표이사로서 다양한 경력을 쌓았으며 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 경영 역량을 입증하였음. 향후 오랜 경영 노하우를 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 회사가 지속적으로 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.- 사내이사 후보자(임정윤) 본 후보자는 회사관리에 대한 폭넓은 경험, 전문지식 및 뛰어난 경영 능력을 바탕으로 조직관리에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.- 사외이사 후보자(강양오) 본 후보자는 다양한 회계경험으로 인해 회사의 회계적인 이슈 발생시 해결책을 강구할 수 있으며, 수많은 감사 경험을 통해 회사를 독립적으로 감사하는데 이바지할 것으로 기대되어 추천함.

확인서 확인서(임경식).jpg 확인서(임경식) 확인서(임정윤).jpg 확인서(임정윤) 확인서(강양오).jpg 확인서(강양오)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	714백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	152백만원
최고한도액	300백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.