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산일전기/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 단원구 시화벤처로 481 (성곡동)
4. 의안 주요내용		제31기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 안건: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건: 정관 일부 변경의 건 제3호 안건: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 안건: 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제31기 정기주주총회 소집 관련하여 부득이하게 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권 한을 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

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