HENG SHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

헝셩그룹/주주총회소집결의/(2025.03.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-04-29
시간	오전10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2024년(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(추후 재무제표 확정) 제2호 의안 : 후이판판 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000CNY) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000CNY) 제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2024년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.) 제6호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안 주요내용 중 제1호 안건 재무제표는 추후 확정시 재공시 하겠습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
후이판판	1958-01	3년	재선임	- 1979.10~1995.07: 샤먼 세관 - 1985.09~1987.07: 중국세관간부관리학원 졸업 - 1995.07~1996.12: 샤먼샹위그룹무역유한공사 - 1997.01~현재: 전문투자자	없음