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AGM Information • Mar 25, 2025

동부건설/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,651,094	- 매출액
- 부채총계		1,198,332	- 영업이익	-96,940
- 자본금		116,021	- 당기순이익	-107,507
- 자본총계		452,762	*주당순이익(원)	-4,590
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,501,446	- 매출액
- 부채총계		1,086,723	- 영업이익	-99,569
- 자본금		116,021	- 당기순이익	-160,956
- 자본총계		414,723	*주당순이익(원)	-6,938
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,644,717,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.1
종류주식	1.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2024년도) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ① 제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2-2호 의안 : 사내이사 윤진오 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제2-3호 의안 : 사외이사 김삼열 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ④ 제2-4호 의안 : 사외이사 박헌우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	(전) 동부건설(주) 대표이사 (현) 동부건설(주) 부회장
윤진오	1966-02	1	재선임	(전) 동부건설(주) 건축사업본부장 (현) 동부건설(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김삼열	1969-05	2	재선임	(전) (주)댓스아이티 해외마케팅부 팀장 (전) (주)주신어소시에이츠 실장 (현) 한국방송예술교육진흥원 교수	해당사항 없음
박헌우	1962-10	2	신규선임	(전) 서울중앙지방법원 비서관 (전) 사법연수원 비상계획보좌관 (전) 서울동부지방법원 비상계획보좌관	해당사항 없음