YOUIL ENERGY TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

유일에너테크/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	136,651		- 매출액
- 부채총계	127,486		- 영업이익	-16,773
- 자본금	17,102		- 당기순이익	-20,755
- 자본총계	9,164		*주당순이익(원)	-609
나. 연결	- 자산총계	168,762		- 매출액
- 부채총계	127,389		- 영업이익	-16,722
- 자본금	17,102		- 당기순이익	-28,707
- 자본총계	41,372		*주당순이익(원)	-842
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				6
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 *1호의안 - 제13기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 *2호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 *3호의안 - 사내이사 중임의 건 ▶원안대로 승인 *4호의안 - 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 *5호의안 - 감사위원 선임의 건 ▶원안대로 승인
※관련공시		2025-03-24 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연길	1965-08	3	재선임	前 신진엠텍개발팀 상무 現 유일에너테크(주) 대표이사 한경대학교 전자공학 졸업(박사)
전호춘	1962-03	3	재선임	前 삼성SDI 전지 설비혁신그룹장 現 유일에너테크(주) 부사장 단국대정책경영대학원 경영학 졸업(석사)
김병렬	1972-03	3	재선임	前 신진엠텍근무 現 유일에너테크(주) 전무이사 대림전문대 기계설계과 졸업(전문학사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재수	1958-11	3	신규선임	前 한국정보디스플레이 학회 회장 前 한국형광체 연구회 회장 現 중앙대학교 교수 서울대학교 졸업(학사,석사) University of Florida 졸업(박사)	-
이승태	1969-04	3	신규선임	前 한영 회계법인 前 신우 회계법인 現 태일 회계법인 근무 경희대 경영대학원 졸업	(주)넥스턴바이오 사외감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재수	1958-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국정보디스플레이 학회 회장 前 한국형광체 연구회 회장 現 중앙대학교 교수 서울대학교 졸업(학사,석사) University of Florida 졸업(박사)
이승태	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한영 회계법인 前 신우 회계법인 現 태일 회계법인 근무 경희대 경영대학원 졸업