DONG-A HWA SUNG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2025

동아화성/주주총회소집결의/(2025.06.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-14
시간	오전 9시
2. 장소		경남 김해시 유하로 154-9 동아화성주식회사 본사 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 성락제 선임의건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 권리주주 확정 기준일 : 2025년 7월 15일 -상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. - 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 임시주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성락제	1957-05	3년	신규선임	동아화성 대표이사