Ascendio Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 (주)아센디오 정 정 신 고 (보고)

2025년 07월 21일

1. 정정대상 공시서류 :	유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2023년 09월 26일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	일정변경	2025년 07월 21일	2025년 09월 22일
12. 신주의 상장 예정일	일정변경	2025년 08월 06일	2025년 10월 20일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 09월 26일
회 사 명 :	주식회사 아센디오
대 표 이 사 :	한승일
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)
	(전 화) 1544-0332
	(홈페이지) http://www.ascendio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 방종국
	(전 화) 1544-0332

유상증자 결정

7,751,937-50010,873,743---4,999,998,095-10,000,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

1,935-2,147-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에따라 제3자배정 유상증자의 경우에는 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정제9조(주식의 발행 및 배경)2025년 09월 22일2025년 01월 01일-2025년 10월 20일아니오아니오해당없음---아니오2023년 09월 26일10참석아니오면제(사모, 1년간 전량보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 상장일로부터 1년간 전량 의무보유 될 예정입니다.

(2) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.

(3) 상기 신주의 발행주식에 대한 납입 완료시 당사의 최대주주는 티디엠투자조합3호로 변경될 수 있습니다.(4) 상기 사항은 2023.12.11 '조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변'중 유상증자 납일일정 및 대상자 변경 내용입니다.(5) 신주의 발행가액'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 제3자배정 유상증자의 경우에는 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 본 유상증자는 이사회결의로 10% 할인율을 적용합니다.(단, 원단위 미만은 절상함.)(6) 3.증자전 발행주식총수(주)의 경우 소액공모로 인해 10,356,948주에서 10,873,743주로 증가하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2025.03.062,146,7194,985,286,3922025.03.07427,848802,589,8252025.03.10421,404646,920,1772,995,9716,434,796,3942,147.82101,935

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제 9 조 (주식의 발행 및 배경)1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다.)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식② 발행주식총수(본 조에서 발행주식총수란 본 조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합산한 것을 말한다.)의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 발행주식총수의 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식2. 제1항제③호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식② 관계 법령에 따라 우리사주 조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식3. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.운영자금, 타법인 증권 취득자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '25년'26년'26년 이후운영자금콘텐츠기획개발/제작1,5001,5001,9994,999

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 당사 영화, 드라마, 전시 기획개발비 및 제작간 선급금 등으로 사용예정.

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금미정미정미정-

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

* 현재 거래상대가 정해지지 않은 상황으로 증권발행회사 현재 미확정입니다** 현재 거래상대가 정해지지 않은 상황으로 현재 취득가격 산정근거 미확정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】티디엠투자조합3호-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-7,751,9371년간의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

티디엠투자조합3호2임병진80--임병진80------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

20241212---12-12-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황--임병진80---최수영20-

| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) |
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(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력--------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
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| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
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(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
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| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】납입일 변경, 대상자 변경배정대상자와의 긴밀한 협의를 통해서 계획된 일정에 따라 납입이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

정정 사유
향후 계획