AGM Information • Jul 21, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10/07/2025 Tarihinde Saat 10.00'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 10 Kahramankazan / Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret II Müdürlüğü'nün 09.07.2025 tarih ve 111184750 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet MERT gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Haziran 2025 tarih 11353 sayılı nüshasında, Şirket'in www.girisimelk.com.tr isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 460.000.000,00- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 460.000.000 adet paydan, 162.856 adetinin asaleten ve 331.539.184 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 331.702.040 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2024 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Genel Kurul açıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet Özkan AKMAN'ın seçilmesi sözlü olarak önerildi, öneri oy birliği ile kabul verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Osman Serkan ÇELİK, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mehmet GÜL atanmıştır.
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.
2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin resmi internet sitesinde (www.girisimelk.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2024 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önceden Şirketin resmi internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı denetçi raporu özet kısmını bağımsız denetim firması tarafından okundu, söz alan olmadı. Bunun üzerine oylamaya sunuldu. Yapılan neticesinde 40.035 ret oyuna karşılık 331.662.005 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
2024 yılı Finansal Tablolarının daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 40.035 ret oyuna karşılık 331.662.005 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal Tablolar Genel Kurul'a katılanların 2 ret oyuna karşılık 331.702.038 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi
Toplantı Başkanı, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini müzakereye açtı.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 108.294 ret oyuna karşılık 147.448.746 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine,108.294 ret oyuna karşılık 238.683.726 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 108.294 ret oyuna karşılık 315.143.746 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Uyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 108.294 ret oyuna karşılık 331.593.746 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 108.292 ret oyuna karşılık 331.593.748 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.
Yönetim Kurulu'nun 17.06.2025 tarih 2025/09 sayılı kararı uyarınca; Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dâhilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların 40.035 ret oyuna karşılık 331.662.005 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Ocak-Haziran dönemi için;
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 450.000,00 TL (DörtYüzElliBin,TürkLirası)
Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 200.000,00 TL (İkiYüzBin,TürkLirası)
Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 115.000,00 TL (YüzOnBeşBin,TürkLirası)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur Kazaz'a aylık net 41.000,00 TL (KırkBirBin,TürkLirası)
Huzur hakkı ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'a huzur hakkı ödenmemesi, Temmuz-Aralık dönemi ve sonrasındaki 6'şar aylık dönemler için minimum %20 olmak üzere enflasyon oranına ve şirket performansına uygun zam yapılması, zam oranının belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kurulu Başkanı'na verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Genel Kurul'a katılanların 11.421.417 ret oyuna karşılık 320.280.623 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
EGKS sisteminden Genel Kurul'a katılan Anı Yeşim DÖNMEZER, SPK 'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne istinaden vermiş olduğu öneriye istinaden Yönetim Kurulu'nun %25'nin kadın üyeden olması için görüşlerini bildirdi.
KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2024 ile 2025 yılları hesap dönemleri sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini yapmak üzere; Yönetim Kurulunun 17/06/2025 tarih ve 2025/08 sayılı kararı ile BDK/2015/158 Sicil Numaralı Beştepe Mah. Nergiz Sok. No .: 7/2 Via Flat Ofis No.: 60-61 Söğütözü / Yenimahalle / Ankara adresinde faaliyet gösteren SG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ ile sözleşme imzalanması yönündeki teklif Genel Kurulun onayına sunuldu ve 10.592.411 ret oyuna karşılık 320.340.348 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulunun 16/04/2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-70859 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 02/06/2025 tarih ve E-67300147-431.99-00109896634 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olduğu üzere Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 500.000.000 (BeşYüzMilyon) Türk Lirasından 5.000.000 (BeşMilyar) Türk Lirasına yükseltilmesi ve şirketimiz ana sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve 11.379.186 ret oyuna karşılık 320.322.854 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
Şirket tarafından 2024 yılında toplam 572.000,00-TL (Beş Yüz YetmişİkiBin,TürkLirası) bağış ve yardım yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 4.500.000,00-TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 17.06.2026 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 11.401.723 ret oyuna karşılık 320.300.317 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılanada önerge Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.
15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
Fiziki katılımcı Bilal ORUÇ ve EGKS üzerinden Mustafa BIÇAKÇIve Murat AKBULUT söz alarak görüşlerini bildirerek sorularını sordular. Şirket Hukuk Müşaviri ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı sorulara yanıt verdi. Başka söz alan olmadığı görüldü, bunun üzerine toplantı başkanı tarafından Genel Kurula saat 11:30'da son verildi.
Mehmet Özkan AKMAN Mehmet MERT Osman Serkan ÇELİK Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı
Have a question? We'll get back to you promptly.