Prospectus • Jan 30, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun __________________________________ tarihinden itibaren süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihracçı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler asağıda ver almaktadır.
| İhraççı unvanı | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | |
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | t | Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Fındıklı Beyoğlu/İSTANBUL www.yf.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | $\ddot{\phantom{a}}$ | İstanbul / 142163 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
$\ddot{\cdot}$ | 11.12.2024 tarihli ve 2721 sayılı yönetim kurulu kararı |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : | Borçlanma Araci |
| 厂 Kira Sertifikasi | ||
| □ Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ IDMK |
||
| $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ ITMK |
||
| Γ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| $\Gamma$ Diger | ||
| İhraç türü | $\ddot{\cdot}$ | $\overline{v}$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş |
| $\Gamma$ Tahsisli satiş | ||
| $\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş | ||
| $\Gamma$ Yurt dişi satiş | ||
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir |
$\ddot{\cdot}$ | $\square$ Evet |
| Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" |
$\Box$ Yeşil | |
| kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? |
$\square$ Sürdürülebilir | |
| $\boxtimes$ Hayir | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
: | 150.000.000 TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
$\ddot{\phantom{a}}$ | Finansal tablolarımız Şirket'in (www.vf.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (Analykan organ) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri |
|---|
| 29.01.2025 |
| Eda ÖNDERLÖZ PLERMeBmet Ali SUKUŞU |
| Müdur Müdür |
| Borçlanma aracı türü | ÷ | Tahvil/Finansman Bonosu |
|---|---|---|
| √ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci | ||
| □ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci | ||
| Paya Dönüştürülebilir Tahvil | ||
| $\Gamma$ Degistirilebilir Tahvil | ||
| $\Gamma$ Diger | ||
| Borçlanma ihraca ve aracına ilişkin esaslar |
$\ddot{\cdot}$ | Şirketimiz tarafından 3 (üç) yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilecektir. |
| Borçlanma araçlarının dayanak varlığı, herhangi bir organize borsada işlem gören pay, pay endeksi, faiz enstrümanları (TLREF vb), kredi riski gibi bir dayanak varlık olabilmektedir. |
||
| Ihraç edilecek yapılandırılmış borçlanma araçlarının; anapara ödemeleri vade sonunda yapılacaktır, ancak bazı ihraçların anapara altında ödeme yapması riski bulunmaktadır. İhraçlar piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu olanlarda ise, kupon ödemeleri belirlenen kupon vadelerinde ve/veya vade sonunda yapılacaktır. Kupon ödemeleri önceden sabitlenmiş oranlardan olabileceği gibi dayanak varlıktaki fiyat hareketine göre değişken de olabilecektir. Söz konusu yapılandırılmış borçlanma araçlarının nihai getirisi dayanak varlıktaki fiyat hareketine göre açıklanan faiz oranının üzerinde ya da altında olabilir. |
||
| araçları faiz Yapılandırılmış borçlanma ilgili oranları yapılandırılmış borçlanma araçlarının dayanak varlığına ve yapısına göre değişkenlik göstermektedir ancak itfa tarihinden bir gün önce dayanak varlığın gözlem tarihinde kesinleşecektir. |
||
| Yapılandırılmış borçlanma araçlarının yapısı, vadesi, faiz oranı hesaplama yöntemi, dayanak varlık uzlaşı fiyatı, uzlaşı fiyatının belirlenme şekli gibi detaylı açıklamalar, her ihraçta yatırımcılara bilgi notları şeklinde paylaşılacaktır. |
||
| Ana para korumalı ve ana para korumasız olarak ihraç edilen yapılandırılmış borçlanma araçlarının satışı nitelikli yatırımcılara yapılacaktır. |
|||
|---|---|---|---|
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 34. Maddesi uyarınca ana para korumalı olarak ihraç edilen yapılandırılmış borçlanma araçlarında anapara tutarı veya üzerinde bir ödeme yapılabilecekken, anapara korumasız olarak ihraç edilen yapılandırılmış borçlanma araçlarında yatırım yapılan anapara tutarının altında geri ödeme yapma riski bulunmaktadır. |
|||
| Yapılandırılmış borçlanma araçlarının anapara koruma, katılım ve getiri sağlayacak şekilde yapılandırılması arttırımı planlanmaktadır. |
|||
| Kısmen ya da tamamen anapara korumalı olan yapılarda riskler sınırlanmıştır. Yatırımcı bu yapılarda kazanacağı faizden ya da anaparanın bir kısmından feragat ederek pozisyon aldığı finansal varlıktaki risklerini azaltmakta ya da sıfırlamaktadır. |
|||
| Katılım sağlayan yapılarda ise yatırıcımlar borçlanma aracını alarak itfada borçlanma faizine ilave olarak dayanak varlıktaki yukarı fiyat hareketinden pozitif, aşağı yönlü fiyat hareketinden negatif olarak yararlanacak (ya da tersi) bir nakit akımına sahip olmaktadır. |
|||
| Getiri arttırımı sağlayacak yapılarda ise yatırımcı borçlanma aracını alarak elde edeceği getirinın yanı sıra piyasa görüşüne göre ilave bir risk alarak bu nihai getiriyi arttırma imkanına kavuşmaktadır. |
|||
| 1 aydan 1 yıla kadar olan vadede ihraç edilmesi planlanmaktadır. Piyasa koşullarına göre değişmekle beraber genel olarak ortalama vadenin 1 ay civarında olacağı öngörülmektedir. |
|||
| İhraç edilecek borçlanma aracı üzerinde devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır. |
|||
| Ihraç edilmesi planlanan yapılandırımış borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. |
|||
| yatırımcıya satılan borçlanma araçlarının Nitelikli Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. |
|||
| Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri |
Müşterilerin kredili menkul kıymet alımında kullanıma konu olan kredilerin finansmanı borçlanma ve kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır. |
||
| İhraççı taahhütleri | Yoktur. | ||
| İhraççının krodi voya araoin derecelendirme ilişkin notuna bilgiler |
٠ | SAHA Kurumsal Yönetim vo Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin uzun vadeli (TR) ulusal kredi notunu AA- ve kısa vadeli notunu (TR) A1+ derecelendirmiş, olarak görünümü ise stabil olarak |
|
| IM FINAN |
| değerlendirmiştir. Bu notlara ilişkin raporunu da 20.03.2024 tarihinde Şirketimize tevdi etmiştir. |
||
|---|---|---|
| Yetkili kuruluş | Yetkili kuruluş Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. olup, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracında hem ihraççı hem de aracı kurum olarak borçlanma araçlarının satışı ve pazarlanması faaliyetlerini yürütecek olması sebebiyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağına dair taahhütname verilmiştir. |
|
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
÷ | Yoktur. |
| Erken itfa esasları | Yoktur. | |
| Yeniden yapılandırma esasları | ÷. | Yoktur. |
| Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. |
|
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
||
| a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: |
||
| Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara iliskin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. |
||
| Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. |
||
| BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini YATIRIM FINAM |
||
| ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca bu ödemelerin vadesinde yapılamayacağının ihraççının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır. |
|---|
| BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt halleri aşağıdaki gibidir; İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması, Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya ödemelerinin vadesinde kupon/faiz yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi, Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması. Tertip BASK'ın yukarıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunlu olduğu gibi, İhraççı'nın yönetim kurulu tarafından da Tertip BASK toplantıya çağrılabilmektedir. |
| b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, vade, ödeme koşulları gibi durumlara ilişkin esaslar İhraççı tarafından ilgili borçlanma araçlarının ihracı öncesi belirlenir. İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır. |
| c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Yukarıda belirtilen Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki nisap geçerli olup, daha yüksek bir nisap öngörülmemektedir. |
| ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel açıklamalarına ilişkin durum düzenlemelerinde belirtilen verlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir. Temerrüt durumu oluşmadan ihraççı tarafından ilan ve toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden |
| ATIRM FINAMS |
| Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir. Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılmak suretiyle tertip BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndermek suretiyle toplantı daveti iletebilir. Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenecek ve giderler İhraççı tarafından karşılanacaktır. |
|---|
| d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya ihraççının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen veya belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından yazılı olarak ihraccidan BASK'ın toplantıya davet edilmesi talep edilebilir. |
| Yukarıda belirtilen şekilde talepte bulunulması halinde İhraççı'nın yönetim kurulu BASK çağrısı kararı alacak, (ç) bendinden belirlenmiş usul ve esaslara göre çağrıyı ilan edecek borçlanma aracı sahiplerini toplantıya davet edecektir. |
| BASK toplantı çağrısının İhraççı dışında borçlanma aracı sahipleri talebine istinaden yapılması durumunda toplantı yerinin çağrı talep eden borçlanma aracı sahiplerince İhraççı'nın merkez adresinin bulunduğu şehirde olacak sekilde belirlenmesi zorunludur. |
| Toplantı gündemi borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenecek, toplantıya ait sekreterya İhraççı yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce yapılacak, toplantıya ait giderler toplantıya çağrı yapan borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır. |
| e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: |
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça gecerli olmaz.
Ihraccinin vönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on bes is günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak sekilde toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi $i$ lk BASK bulunmamaktadır. Yapılması durumunda toplantisinda temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Temsilci, Tebliğ'in 5 inci maddesi uyarınca, yukarıda 2 inci maddede yer alan esaslar çerçevesinde belirlenecektir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK toplantısında
| borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir. |
|
|---|---|
| c) Temsilci ücreti: Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenecektir. BASK temsilcisine verilecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır. 3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplam tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. |
|
| Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır. |
|
| Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK toplantısı aracılığıyla yapılabilecektir. |
|
| Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak beşinci fıkrada yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır. |
|
| Genel BASK toplantilarinda kararlar, bu toplantiya katilma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez. |
|
| 4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması |
|
| RIM FINANSM |
| halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. BASK toplantisina bu listede adi bulunan borçlanma aracı sahipleri veya temsilcisi/vekili dışındakiler katılım talebinde bulunamaz. |
|
|---|---|
| BASK toplantılarında katılımın fiziken yapılması esas olup, toplantı yapılmaksızın elden imza alınması suretiyle de karar alınması mümkündür. Fiziksel katılımın yanında, İhraççı isterse 6 inci maddede açıklandığı üzere BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilecektir. BASK'a elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılımın bütün hukuki sonuçlarını doğurur. |
|
| Toplantıya aslen katılacak olan borçlanma aracı sahiplerinin toplantı günü üzerinde T.C. kimlik numarası (TCKN) bulunan kimlik belgelerini, vekalaten katılacak olanların Tebliğ'in 2 no'lu ekine uygun içerikte hazırlanmış noter onaylı vekaletnameyi ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Borçlanma aracı sahibi tüzel kişinin temsilcisinin ise yetki belgelerini ve üzerinde TCKN bulunan kimlik belgesini ibraz etmesi gerekir. |
|
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.I sayılı " Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantılarında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde uygulanır. |
|
| BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların 5. kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantılarına İhraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi, belirlenmemiş ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecek kişi toplantıya başkanlık edecektir. |
|
| Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir. |
|
| Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar herhangi bir veya şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir. |
|
| Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahipleri veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları İhraççı nezdinde saklanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye konusu verilecektir. Söz tutarlar, yer nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. |
|
|---|---|
| 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantilarinin mevzuatin izin vermesi ve İhraççının gerekli sistemleri kurmuş veya hizmet olarak dışarıdan satın alabilmiş olması kaydıyla, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi de mümkündür. Elektronik BASK toplantısında uygun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri de kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. |
|
| 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III- Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde 59.1 sayılı düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, teminatsız ihraççının borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. |
|
| Diğer hususlar | Yoktur. |
İşbu belge ile birlikte 29.01.2025 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yetkillileri | |
|---|---|
| 29.01.2025 | |
| 4 FINANSM | |
| Eda ÖNDER | hinet Ali SUKUŞU |
| Müdür | Müdür |
Have a question? We'll get back to you promptly.