ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Environmental & Social Information • Mar 14, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 12 Mart 2025 tarih ve 7 sayılı kararı ile ;

Sürdürülebilirlik ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, Şirket bünyesinde politikaları ve prosedürleri  belirleyici çalışmalar yapmak ve görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak, Şirket'in sosyal, çevresel, ekonomik ihtiyaçlarını kurumsal ve sistemli bir yapı çerçevesinde geliştirmek, sürdürülebilirlik yönetimi, politika ve prosedürleri ile etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçirerek sürdürülebilirliğin Şirket bünyesinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek, yıllık olarak bir plan hazırlamak ve sonraki yıl için bir iş planını onaylamak  temel görev ve yetkileri dahilinde, Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere " Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına;

Sürdürülebilirlik Komitesi' nin aşağıdaki şekilde yapılanmasına karar verilmiştir.

Bölümü- Bölümdeki Görevi	Sürdürülebilirlik Komitesi'ndeki Görevi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
CEO	Üye
Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı	Üye

By resolution of our Board of Directors dated March 12,2025 and numbered 07,

It has been decided to establish a Sustainability Committee within the Company, operating under the Board of Directors, with the following fundamental duties and responsibilities:

• Monitoring  sustainability-related developments in Turkey and globally, formulating  the Company's sustainability strategy, and conducting studies to define  policies and procedures.

• Presenting its views and  recommendations to the Board of Directors.

• Developing the Company's  social, environmental, and economic needs within a structured and  systematic framework.

• Reviewing sustainability  management, policies, and procedures at least once a year to ensure that  sustainability efforts within the Company are conducted efficiently,  effectively, and in a well-structured manner.

• Preparing an annual plan and  approving a business plan for the following year.

Furthermore, it has been resolved that the Sustainability Committee shall be structured as follows:

Role in  the Company	Role in  the committee
Independent Board  Member	Chair
Independent Board  Member	Member
CEO	Member
Sustainability Vice President	Member