HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 16, 2025

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET SİCİL NO: 127350-0

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 14:00'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin internet sitesinden (www.sabanci.com) temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

• Gerçek kişi pay sahipleri; kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri; tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri; kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde (www.mkk.com.tr) Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet sitesindeki (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) erişilebilir olacağı gibi, yukarıda adresi yazılı Şirket merkezimizde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Güler SABANCI Cenk ALPER Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Ekler: 1) Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2) Vekaletname

Şirket Merkezi: Sabancı Center, 4. Levent 34330 İstanbul Tel: (0212) 385 80 80 Faks: (0212) 385 88 88 Web: sabanci.com

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 27 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
• 2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
• 3. 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
• 4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
• 5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
• 6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ilgili teklifinin karara bağlanması,
• 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
• 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
• 9. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,
• 10. Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
• 11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,
• 12. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,
• 13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
• 14. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 14:00'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .................................................... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve
müzakeresi
3. 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra
edilmeleri
6. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ilgili teklifinin karara bağlanması
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
9. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi
10. Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde
yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
ve onaylanması
12. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun
395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin
verilmesi
14. Dilek ve temenniler

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
  • *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
  • **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI