Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28/05/2025 Çarşamba günü saat 12:00'de Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.despec.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.
Şirket'imizin 2024 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ilan ve toplantı günleri hariç en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan www.despec.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
Şirketimizin 23.000.000 TL olan sermayesi 4.000 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 22.996.000 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. A grubu nama yazılı paylar Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.' ye aittir.
Pay sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Hissedar | Ülkesi | Pay Oranı (%) | Pay Adedi | Pay Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Datagate Bilgisayar Malzemeleri Tic. A.Ş. | T.C. | 49,13 % | 11.300.994 | 11.300.994 |
| Diğer | 50,87% | 11.699.006 | 11.699.006 | |
| TOPLAM | 100 % | 23.000.000 | 23.000.000 |
Böyle bir talep iletilmemiştir.
3. Şirketin ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:
2024 yılında Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve (www.despec.com.tr) Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) veya şirket internet sitesinden (www.despec.com.tr) ulaşılabilmektedir.
01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) veya şirket internet sitesinden (www.despec.com.tr) ulaşılabilmektedir.
SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") 'na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların özeti okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.org.tr) veya şirket internet adresinden (www.despec.com.tr) ulaşılabilmektedir.
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan ve Ek'te yer alan Şirket'imizin kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirket ana sözleşmesinin değişikliği için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan 31.12.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-65333 sayılı izin ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 28.01.2025 tarih ve E-67300147-431.99- 00105608009 sayılı izin alınmıştır.
"Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
2025 yılında Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla Genel Kurul'da ortaklarımız bilgilendirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Şirketimizin 23.03.2020, 16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ve 30.05.2023 tarihli genel kurulu ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında herhangi bir geri alım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Geri alım programı 25.02.2025 tarihi itibarı ile sonlandırılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirket'in 2024 yılı içerisinde bağış ve yardımda bulunulmamıştır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı alınacaktır.
Tadil Metni
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2010 tarih ve 27 / 794 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi tavanı 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. |
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ MADDE 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2010 tarih ve 27 / 794 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi tavanı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, | Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, |
| 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin | 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin |
| verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 | verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 |
| yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı | yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı |
| alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan | alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan |
| tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle | tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle |
| genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz | genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz |
| konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu | konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu |
| kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirket'in | Şirket'in |
| çıkarılmış | çıkarılmış |
| sermayesi | sermayesi |
| 23.000.000 | 23.000.000 |
| TL | TL |
| (YirmiüçmilyonTürk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde | (YirmiüçmilyonTürk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde |
| tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 4.000 TL'lik kısmı her biri | tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 4.000 TL'lik kısmı her biri |
| 1 TL nominal değerli 4.000 adet (A) grubu Nama Yazılı, geriye | 1 TL nominal değerli 4.000 adet (A) grubu Nama Yazılı, geriye |
| kalan 22.996.000 TL'lık kısmı ise her biri 1 TL nominal değerli | kalan 22.996.000 TL'lık kısmı ise her biri 1 TL nominal değerli |
| 22.996.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür. | 22.996.000 adet (B) grubu hamiline yazılı paylara bölünmüştür. |
| (A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde aday gösterme | (A) grubu payların yönetim kurulu seçiminde aday gösterme |
| imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. | imtiyazı mevcut olup, (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve |
| Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir | Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir |
| veya azaltılabilir. | veya azaltılabilir. |
| Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun | Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun |
| olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına | olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına |
| kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, | kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, |
| çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. | çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. |
| Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında | Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında |
| (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay | (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay |
| çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan | çıkarılacaktır. Ancak (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan |
| haklarını kullanmamaları durumunda sermaye artırımına ilişkin | haklarını kullanmamaları durumunda sermaye artırımına ilişkin |
| yönetim kurulu kararında açıkça belirtilmiş olması şartıyla, | yönetim kurulu kararında açıkça belirtilmiş olması şartıyla, |
| kullanılmayan kısma karşılık gelen (A) grubu paylar satışa | kullanılmayan kısma karşılık gelen (A) grubu paylar satışa |
| sunulmaksızın doğrudan iptal edilecektir. | sunulmaksızın doğrudan iptal edilecektir. |
| Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile, itibari | Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı, itibari değeri ile, itibari |
| değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin | değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin |
| yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve | yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında ve |
| imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar | imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar |
| almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay | almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay |
| sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu | sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu |
| maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan | maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan |
| kararlar | kararlar |
| Sermaye | Sermaye |
| Piyasası | Piyasası |
| Kurulunun | Kurulunun |
| belirlediği | belirlediği |
| esaslar | esaslar |
| dairesinde ilan edilir. | dairesinde ilan edilir. |
| Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları | Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları |
| çerçevesinde kayden izlenir. | çerçevesinde kayden izlenir. |
| Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Önerisi Tablosu (TL) | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 23.000.000 | ||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 9.730.925 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | YOK | ||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||
| 3. | Dönem Kârı | 40.376.893 | 24.890.461 |
| 4. | Vergiler ( - ) | 25.177.000 | 15.399.768 |
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 15.199.893 | 9.490.693 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 238.199.659 | 0 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0,00 | 0,00 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | -222.999.766 | |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 0 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -222.999.766 | |
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | 0 | |
| Nakit | 0 | ||
| Bedelsiz | 0 | ||
| Toplam | 0 | ||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara, - Pay Sahibi Dışındaki Diğer Kişilere |
0 | |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı |
|||
| 15. Ortaklara İkinci Kar Payı |
0 0 |
||
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) |
0 | ||
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | -222.999.766 | 9.490.693 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | |
| - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |
0 | ||
| İkinci Tertip Yedek Akçe | 0 | ||
| Ortaklara Dağıtılacak Diğer Kaynaklar Kar | 0 |
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİ |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
||||||
| Ö | TUTARI | ORAN | |||||||
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | (TL) | (%) | |||||
| NET | (A Grubu) İmtiyazlı Pay Sahiplerine | 0,00 | 0 | 0,00000% | 0,00000000 | 0,000000% | |||
| (B Grubu) Adi Pay Sahiplerine | 0,00 | 0 | 0,00000% | 0,00000000 | 0,000000% | ||||
| TOPLAM | 0,00 | 0 | 0,00000% | 0,00000000 | 0,000000% |
| BRÜT | İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine | 0,00 | 0,00 | 0,0000000 | 0,000000% |
|---|---|---|---|---|---|
| Adi Hisse Senedi (B Grubu) Sahiplerine | 0,00 | 0,00 | 0,0000000 | 0,000000% | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 |
Have a question? We'll get back to you promptly.